首先，重要提示
本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。
董事、監事和高級管理人員的異議聲明
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聲明
除以下董事外，其他董事均親自出席了審議本年度報告的董事會會議。
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非標準審計意見提示
□適用√不適用。
董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。
□適用√不適用。
公司擬不進行現金分紅、送紅股和公積金轉增股本。
董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。
□適用□不適用
公司簡介
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二。報告期內主要業務或產品簡介
(一)公司的行業地位
公司是國家高新技術企業，具有100年的水泥設備制造歷史和30多年的新型干法水泥生產線維護經驗。是中國最早的水泥設備制造及維修企業，具備日產2000噸至12000噸新型干法水泥熟料生產線國內外EPC工程服務能力，以及水泥生產線從工藝設計、設備設計制造、建筑安裝、生產調試到備品備件供應、維修服務、生產運營的全產業鏈服務能力。
(二)公司主要業務信息
公司業務主要由機械設備及備件、土建安裝、維修工程和電氣設備及備件四部分組成:
機械設備及備件業務，主要包括立磨、回轉窯、球磨機、篦冷機等高效水泥機械設備及備件；移動破碎、移動篩分、固定破碎機、制砂機等礦山和砂石骨料設備及零配件業務。
民用安裝業務，主要包括工業建筑工程施工、采礦工程和其他業務。
維修工程業務，主要包括水泥生產線維修、窯爐砌筑、運行保障等業務。
電氣設備及備件業務，主要包括電氣柜、自動化設備及備件和系統工程服務。
㈢行業發展
國內水泥行業市場挑戰與機遇并存。由于宏觀經濟增速放緩，供給側結構調整力度加大，國內水泥行業進入去產能時代，傳統水泥設備市場需求萎縮；與此同時，中國水泥行業經歷了長達十年的高速增長期，不僅形成了世界上最大的水泥生產規模，還催生了設備維修、備件供應、運行保障、節能降耗等技術創新市場。
國外水泥行業的維修市場潛力巨大。中東、東南亞、南亞、華南等地的水泥廠，大多是美國公司建的，很多都是用美國的設備。這些生產線面臨著設備老化、技術落后、能耗高、生產經驗不足等問題，對維修和技術改造措施的需求很大。
采礦和砂石骨料行業仍有很大的發展空間。目前，我國礦業和砂石骨料行業的整體裝備水平、技術水平和環保措施仍遠遠落后于歐美發達國家。在國家十三五規劃大力推動節能環保產業發展的背景下，礦山、砂石骨料設備市場仍有很大的發展空間。
報告期內，公司主營業務范圍和經營模式未發生重大變化。
三。主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更、會計差錯更正而追溯調整或重述以前年度會計數據？
□是√否。
單位:人民幣元
■
2.分季度主要會計數據
上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。
□是√否。
四。股本和股東信息
1.表決權恢復后的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況表。
單位:股份
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2.公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用。
報告期內無優先股股東持股。
3.以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。
■
動詞 （verb的縮寫）管理討論和分析
1.報告期內經營情況簡介
報告期內，公司在“以市場為導向，以技術創新推動產品結構調整和產業升級，實施產品創新、裝備升級、管理優化和人才建設四大工程，走有重點、局部超越的差異化發展道路，打造服務型裝備制造產業集群”的戰略指引下，著眼長遠，從近期入手，加快發展轉型，解決公司生存發展問題。公司積極應對外部市場環境的變化，加強市場開發，積極拓寬產品和服務的銷售渠道，擴大經營范圍；加強產品開發，促進產業結構調整和產品結構調整；加強管理， 優化流程，從自身尋找動力，重組要素，配置資源，深挖內部潛力，強化內功，不斷提升公司競爭實力。一是加強市場開發，努力擴大公司經營范圍。二是加強研發，以科技創新推動轉型升級。三是管理水平進一步提高。
報告期內，公司營業收入14.1579億元，同比下降9.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-20311萬元，同比下降134.88%；基本每股收益-0.89元，歸屬于母公司所有者的每股凈資產1.05元。
2.報告期內主營業務是否發生重大變化？
□是√否。
3、占公司主營業務收入或利潤的10%以上。
□適用√不適用。
□是√否。
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額與前一報告期相比發生或構成重大變化。
√適用□不適用
單位:元
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6.面臨暫停和終止上市。
□適用√不適用。
不及物動詞與財務報告有關的事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和會計核算方法發生了變化。
□適用√不適用。
報告期內未發生會計政策、會計估計和會計方法變更。
2、報告期內，重大會計差錯需要追溯重述。
□適用√不適用。
報告期內，公司無需要追溯重述的重大會計差錯。
3、與以前年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化。
□適用√不適用。
報告期內，合并報表范圍無變化。
4.董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明。
□適用√不適用。
股票代碼:000856股票簡稱:冀東裝備公告編號: 2016-09
唐山冀東設備工程有限公司
關于2015年資產減值準備
籌備事項公告
本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東設備工程有限公司(以下簡稱“公司”)，為了公允、客觀地反映公司的財務狀況和資產價值，根據企業會計準則和公司相關財務會計制度的規定，并根據相關企業的實際經營狀況和資產狀況，對公司總部及相關關聯企業的資產計提了減值準備。
一、壞賬準備
根據企業會計準則和公司會計政策，公司按照賬齡分析法和個別計量法對應收賬款計提壞賬準備。
截至2015年12月31日，應收賬款原余額906，528，194.92元，計提壞賬準備165，345，026.43元，本期核銷245，245.00元。年初扣除壞賬準備后，計提壞賬準備50，028元。
截至2015年12月31日，其他應收款原余額為13，821，597.55元，應計提壞賬準備3，163，125.82元?？鄢诔鯄馁~準備2，798，714.81元后，本期應計提壞賬準備364，411.01元。
本期計提的應收賬款及其他應收款壞賬準備合計50，392，968.40元。
二。存貨跌價準備
2015年末，公司子公司鄧氏機械有限公司對庫存材料進行了清查，確認庫存材料原值為32，163，240.16元，存在明顯的市場減值。經測試，該部分存貨材料減值金額為17，216，975.57元，按照制度規定應計提存貨跌價準備。
第三，減值準備對公司財務狀況的影響
綜上，2015年公司計提資產減值準備67，609，943.97元，其中計提壞賬準備50，392，968.40元，計提存貨跌價準備17，216，975.57元。上述減值準備使公司2015年度利潤減少67，609，943.97元。
特此公告。
唐山冀東設備工程有限公司
董事會
2016年4月8日
股票代碼:000856股票簡稱:冀東裝備公告編號: 2016-10
唐山冀東設備工程有限公司
關于公司股票退市風險的警示。
繼續停牌公告
重要提示:
1.風險預警開始日期:2016年4月11日。
2.風險提示后的股票簡稱:*ST莊吉
3.實施風險警示后，股票代碼不變，仍為000856。
4.實施風險警示后，股票價格每日漲跌幅限制在5%以內。
鑒于唐山冀東裝備工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)2014年、2015年連續兩個會計年度經審計凈利潤為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定，深交所將對公司股票實施“退市風險警示”，現風險警示如下:
1.股票種類、簡稱、證券代碼和退市風險警示開始日期。
1.股票類型:a股
2.退市風險警示前股票簡稱:冀東裝備。
3.股票代碼:000856
4.退市風險警示起始日:2016年4月11日。
5.退市風險警示后的股票簡稱:*ST莊吉
6.退市風險警示后股價每日漲跌幅限制為5%。
二、實施退市風險警示的主要原因:
公司2014年和2015年連續兩個會計年度經審計的凈利潤為負。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第13.2.1條的有關規定，公司股票交易將被實施退市風險警示。
公司股票于2016年4月8日停牌一天，并于風險警示公告披露后的下一個交易日2016年4月11日(星期一)實施退市風險警示。由于公司于2016年4月5日披露了《重大事項停牌公告》(見公告編號:2016-02詳見)，公司股票于2016年4月6日開市起停牌，2016年4月11日繼續停牌。
三。公司董事會關于爭取取消退市風險警示的意見及主要措施。
因公司2014年、2015年連續兩年虧損，公司股票被警示退市風險。公司董事會正在積極采取措施，盡快消除退市風險。主要措施如下:
1.在營銷方面，一方面鞏固現有市場客戶，另一方面加快新產品的市場投放速度和市場開拓。不斷優化、改進和創新營銷方式，大力拓展新的客戶和市場。
2.在技術研發方面，加強重點項目的資源配置，加快重點產品的研發進程，為公司拓展市場范圍。
3.在生產管理上，優化生產要素配置，降低直接生產成本；優化物資采購渠道，降低采購成本。
4.企業管理，創新管理模式，向管理要效益。
四、公司股票可能被暫?；蚪K止上市的風險警示。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司2016年經審計的凈利潤仍為負值的，公司股票自2016年年度報告公告之日起停牌。
暫停上市后，若公司未能在法定期限內披露暫停上市后首份年度報告或暫停上市后首份年度報告顯示公司凈利潤為負，公司股票將面臨終止上市風險。
動詞 （verb的縮寫）公司在實施退市風險警示期間接受投資者咨詢的主要方式。
1.聯系人:董事會秘書韓曉峰、證券事務代表劉。
2.電話號碼:
3.傳真:
4.電子郵件:tsjdzbgc@126.com
5.地址:河北唐山市路北區大慶路1號。
建議投資者注意投資風險！
股票代碼:000856股票簡稱:冀東裝備公告編號: 2016-04
唐山冀東設備工程有限公司
第五屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東裝備工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2016年3月26日向全體監事發出了召開第五屆監事會第二十二次會議的通知。會議于2016年4月6日在公司會議室召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議表決方式為舉手表決。會議由張之洞主持，會議審議了《通知》所列議案。會議的召集、召開程序和出席會議的監事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案。
一、審議通過了2015年度監事會工作報告。
表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。
2.審議通過了公司2015年度財務報表。
表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。
三。審議通過了2015年度利潤分配預案。
表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。
四。審議通過了公司2015年年度報告及年度報告摘要。
根據《公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《公司章程》等有關規定，經審查，監事會認為唐山冀東裝備工程股份有限公司2015年年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。
動詞 （verb的縮寫）審議通過了公司2015年度內部控制評價報告。
公司監事會認真審閱了公司2015年度內部控制評價報告，認為公司嚴格按照證券監管部門的要求和內部控制基本原則建立健全了內部控制，公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，2015年度內部控制建設有序進行。
表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。
不及物動詞審議通過了《關于2015年計提資產減值準備的議案》。
監事會認為，公司對應收款項和存貨計提減值準備符合公司資產減值測試實務準則，有利于客觀反映公司資產狀況，規避公司財務風險，公允反映公司財務狀況和經營成果。
表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。
七。審議通過了《關于公司與控股股東及子公司日常業務關聯交易預測的議案》。
監事會認為，該關聯交易具有合理的價格基礎，定價公允，協議內容公平公正，不存在損害中小股東權益的行為。
表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票。
上述議案1、2、3、4、7尚需提交2015年度股東大會審議。
中西部及東部各州的縣議會
2016年4月8日
股票代碼:000856股票簡稱:冀東裝備公告編號: 2016-03
唐山冀東設備工程有限公司
第五屆董事會第四十八次會議決議公告
唐山冀東裝備工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2016年3月26日向全體董事、監事發出了召開第五屆董事會第四十八次會議的通知。會議于2016年4月6日在冀東發展集團有限公司9樓會議室召開。七名董事出席了會議，三名監事及其他相關人員列席了會議。會議由董事長張增光先生主持。會議審議了通知中列出的提案。會議的召集、召開程序和出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下提案:
一、審議通過了2015年度董事會工作報告。
表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。
二。聽取了獨立董事的工作匯報。
表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。
三。審議通過了公司2015年度總經理工作報告。
表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。
四。審議通過了公司2015年度財務報表。
表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。
動詞 （verb的縮寫）審議通過了公司2015年度利潤分配預案。
根據信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告，2015年度母公司凈利潤為-42，961，603.53元，加上年初未分配利潤為-103，583，506.26元，股東實際可分配利潤為-146，545，109.79元。根據公司法。
獨立董事認為公司的利潤分配方案符合公司的長遠利益，同意上述利潤分配方案。
表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。
不及物動詞審議通過了公司2015年年度報告及年度報告摘要。
表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。
七。審議通過了公司2015年度內部控制評價報告。
表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
八。審議通過了《關于2015年計提資產減值準備的議案》。
詳見《唐山冀東裝備工程股份有限公司2015年計提資產減值準備的公告》，公告編號: 2016-09.
九。審議通過了《關于公司與控股股東及子公司日常業務關聯交易預測的議案》。
公司預計2016年度日常關聯交易總額為134，064.47萬元，均為與控股股東及其控股子公司(同一關聯方)的日常關聯交易。2015年，公司與關聯方發生的關聯交易合計96，617.7萬元。
該事項屬于關聯交易，關聯董事張增光先生和王小華先生回避表決。
該事項需提交公司股東大會審議。關聯股東冀東發展集團有限公司及相關高管回避了本次股東大會對該項議案的表決。
該事項已經獨立董事事前認可并發表了獨立意見。詳見《唐山冀東裝備工程股份有限公司與控股股東及其子公司日常業務關聯交易預計公告》，公告編號: 2016-07.
表決結果:同意5票，反對0票，棄權2票。
X.審議通過了《關于聘請公司2016年度財務報告及內部控制審計機構的議案》。
為保持公司年度審計工作的穩定性和連續性，根據公司董事會審計委員會的提議，2016年，公司擬繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報告審計機構和公司內部控制審計機構，聘期一年。并提請股東大會授權董事會根據行業標準和公司審計的實際工作情況確定年度審計費用。
表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。
XI。審議通過了《關于公司證券代表辭職及聘任的議案》。
2016年3月20日，公司董事會收到公司證券事務代表韓曉峰先生的書面辭職報告。韓曉峰先生因工作原因，申請辭去公司證券事務代表職務。
公司董事會同意韓曉峰先生的辭職請求，正式聘任劉先生為公司證券事務代表。公司及董事會對韓曉峰先生在擔任證券事務代表期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
劉先生能夠嚴格遵守相關法律法規，忠實履行職責，具有良好的職業道德和個人品德，具有較強的業務能力和豐富的企業管理經驗，取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；沒有受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰、被證券交易所公開譴責或者通報批評三次以上；其信用良好，不構成《共建誠信懲戒失信合作備忘錄》中規定的“失信被執行人”“八部委聯合發布。劉先生符合上市規則對證券事務代表的資格要求。
經董事會研究，公司聘任劉先生為公司證券事務代表(簡歷附后)。
表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。
十二。審議通過了《關于公司董事會秘書辭職及聘任的議案》。
2016年3月20日，公司董事會收到公司董事會秘書朱逢春先生的書面辭職報告。朱逢春先生因工作原因，申請辭去公司董事會秘書職務。辭職后，他沒有繼續在公司工作。
公司董事會同意朱逢春先生的辭職請求，正式聘任韓曉峰先生為公司董事會秘書。公司和董事會對朱逢春先生在擔任董事會秘書期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
韓曉峰先生能夠嚴格遵守相關法律法規，忠實履行職責，具有良好的職業道德和個人品德，具有較強的業務能力和豐富的企業管理經驗，取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形之一；沒有受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰、被證券交易所公開譴責或者通報批評三次以上；信用良好，非自然人失信，不構成“失信人是自然人的，不得擔任法定代表人、董事、監事、高級管理人員等職務”的條件?！鞍瞬课摵习l布的《誠信建設、懲戒失信合作備忘錄》中規定。2012年1月至今擔任公司證券事務代表。
韓曉峰先生符合《上市規則》對董事會秘書的任職資格要求。
經董事會研究，公司聘任韓曉峰先生為董事會秘書(簡歷附后)。公司獨立董事發表了意見。
表決結果:同意7票，反對0票，棄權0票。
上述第一、四、五、六、九、十項議案尚需提交公司股東大會審議通過。
上述第一、第二、第四、第六、第七、第八、第九項的具體內容，請參見刊登在www。www.www.juchao.com()2016年4月8日。
十三。審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》。
公司定于2016年4月29日在冀東發展集團有限公司會議室召開2015年年度股東大會。詳見《唐山冀東裝備工程股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知》，公告編號: 2016-08.
特此公告。
附:韓曉峰先生簡歷和劉先生簡歷。
韓曉峰先生簡歷
一、教育背景、工作經歷和就業狀況
韓曉峰，男，回族，黨員，1972年10月出生，澳門國際公開大學工商管理碩士畢業。
1993年7月至1997年10月任唐山鋼鐵第二煉鐵廠辦公室行政秘書；
1997年10月至2000年10月，任唐山鋼鐵公司辦公室行政人員兼行政秘書。
2000年10月至2001年5月，任唐山鋼鐵棒材廠團委書記、業務主辦、綜合部部長；
2001年5月至2006年2月任唐山鋼鐵廠辦公室副主任；
2006年2月至2009年6月任唐山鋼鐵公司煉鋼主材部噴煤室副科長、主任；
2009年6月至2011年8月任冀東發展集團總經理部副主任；
2011年8月至2012年1月，任公司綜合管理部主任、秘書室主任；
2012年1月至今任公司綜合管理董事、董秘辦主任、證券事務代表。
韓曉峰先生未在其他單位或機構兼任職務。
二、與公司控股股東和實際控制人的關系
韓曉峰先生與本公司無關聯關系；與公司控股股東冀東發展集團有限公司不存在關聯關系；與公司實際控制人唐山市國資委不存在關聯關系。
三。持有公司股份的情況
經公司核實，韓曉峰先生不持有公司股份。
四、處罰和紀律情況
韓曉峰先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的處罰。
動詞 （verb的縮寫）與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人的關系。
韓曉峰先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，也未在上述單位擔任董事、監事。
六、符合法律法規規定的資格條件。
2011年8月，韓曉峰先生參加了深圳證券交易所秘書資格培訓并通過考試，取得了董事會秘書資格。具備必要的金融、管理、法律等專業知識，具有良好的職業道德和個人品德。
韓曉峰先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；最近三年沒有受到中國證監會的處罰；最近三年未受到證券交易所公開譴責或者通報批評以上處罰；公司非現任監事；深交所尚未認定其不適合擔任董事會秘書。
韓曉峰先生信用良好，不是自然人失信，不構成“失信人是自然人的，不得擔任法定代表人、董事、監事、高級管理人員等職務”的條件。八部委聯合發布的“建設誠信、懲戒失信”合作備忘錄中規定的“企業的”。
七。韓曉峰先生的溝通方式
辦公室電話號碼:
傳真:，
電子郵件:hanxiaofeng2008@126.com
地址:河北省唐山市路北區大慶路1號唐山冀東設備工程有限公司。
劉先生簡歷
一、教育背景、工作經歷和就業狀況
劉，1971年5月出生，大學本科學歷，經濟師。1995年7月加入唐山冀東水泥股份有限公司，曾任唐山冀東水泥股份有限公司股份制改造辦公室成員、證券部部長助理、董事會秘書辦公室副主任。2011年7月至2015年6月任陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司董事會秘書，2015年6月至2015年12月任冀東水泥銅川股份有限公司副總經理，2015年12月起任公司董事會秘書辦公室副主任。
劉先生未在其他單位或機構兼任職務。
二、與公司控股股東和實際控制人的關系
劉先生與本公司并無關系；與公司控股股東冀東發展集團有限公司不存在關聯關系；與公司實際控制人唐山市國資委不存在關聯關系。
三。持有公司股份的情況
經本公司核實，劉先生不持有本公司股份。
四、處罰和紀律情況
劉先生未受過中國證監會及其他有關部門、證券交易所的處罰。
動詞 （verb的縮寫）與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人的關系。
劉先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，也未在上述單位擔任董事、監事。
六、符合法律法規規定的資格條件。
劉先生于2009年8月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。具備作為公司證券事務代表所必需的財務、管理、法律等方面的專業知識，具有良好的職業道德和個人品格。
劉先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；最近三年沒有受到中國證監會的處罰；最近三年未受到證券交易所公開譴責或者通報批評以上處罰；公司非現任監事；深交所未認定其不適合擔任證券事務代表。
劉先生信用良好，非自然人失信，不構成“失信人為自然人的，不得擔任法定代表人、董事、監事、高級管理人員等職務”的條件。八部委聯合發布的“建設誠信、懲戒失信”合作備忘錄中規定的“企業的”。
七、劉先生的交往模式。
電子郵件:tsjdzbgc@126.com
股票代碼:000856股票簡稱:冀東裝備公告編號: 2016-07
唐山冀東設備工程有限公司
與控股股東及其子公司的日常事件
預計經營性關聯交易公告
一、日常關聯交易基本情況
(1)關聯交易概述
根據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《上市規則》)的有關規定，結合公司實際情況，對公司2016年度日常業務關聯交易進行了預測。
公司預計2016年度日常關聯交易總額為134，064.47萬元，均為與控股股東及其控股子公司(同一關聯方)的日常關聯交易。2015年，公司與關聯方的關聯交易合計96，617.77萬元。
1.公司第五屆董事會第四十八次會議審議通過了《關于與控股股東冀東發展集團有限公司及其子公司日常業務關聯交易的議案》。關聯董事張增光、王小華回避表決，其他五名董事參加表決，均同意上述交易。
2.2016年度日常業務關聯交易預測尚需股東大會審議通過。與該關聯交易有利害關系的關聯方冀東發展集團有限公司將放棄在股東大會上對該議案的表決權。
3.本次日常業務關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
(2)預計關聯交易的類別和金額。
預計2016年發生的日常關聯交易內容:
單位:(人民幣)萬元
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注:2016年同一關聯方的關聯交易，在總額不超過的前提下，可用于內部轉賬。
(3)本年初至披露日與上述關聯方發生的各類關聯交易的累計金額。
2016年初至披露日，與前述關聯方發生的各類關聯交易累計金額為13，101.92萬元。
二、關聯人和關聯關系
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備注:冀東發展集團股份有限公司、唐山冀東水泥股份有限公司2015年年度報告尚未披露，相關財務數據為2015年9月30日未經審計的數據。
(一)經營范圍說明
1.唐山冀東開發燕東建設有限公司經營范圍:房屋建筑工程施工總承包壹級，可承擔單項施工合同額不超過企業注冊資本5倍的下列房屋建筑工程施工:40層及以下、各種跨度的房屋建筑工程；高度等于或小于240米的建筑物；建筑面積20萬平方米及以下的住宅小區或建筑群。自備原料運輸(限河北BLC 167、河北B.XR 116、河北BM 4527、河北B . XR 119)；鋼結構工程專業承包(一級；詳見資質)(經營許可證有效期至2014年9月20日)(安全生產許可證有效期至2017年4月3日)；市政公用工程施工總承包(三級； 詳見資質)；電力工程施工總承包(三級；詳見資質)；機電設備安裝工程專業承包(三級；詳見資質)；建筑裝飾工程專業承包(三級；詳見資質)；建筑防水工程專業承包(三級；詳見資質)；承包境外工程和國內外招標工程(資質受限后方可開展經營活動)；貨物進出口(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展)
2.唐山啟新水泥有限公司經營范圍:生產石灰石、水泥、水泥熟料和水泥制品，銷售我公司產品，提供與水泥生產相關的應用技術服務；勞務派遣(僅限國內)；電子產品及機械設備銷售(汽車除外)* * *
3.冀東發展集團有限公司經營范圍:通過控股、參股、兼并、租賃流動資金；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建筑材料(木材、石灰除外)、黑色金屬材料及金屬礦產品、電子產品、化工產品(涉及行政許可的除外)、化肥、石油焦、五金、電力、水泥機械及設備、塑料及橡膠制品、石膏及其制品、食用農產品、鋼材、針紡織品的批發零售；貨物和技術的進出口業務(國家限制或禁止的項目除外)；普通運費；對外承包工程:承包與其實力、規模和業績相適應的對外工程，派遣實施上述境外工程所需的境外勞務人員；煤炭批發； 設備工程制造、安裝、調試技術咨詢；露天建筑白云石開采(限于玉田，取得資質后方可開采)；以下經營限于分支機構:生產銷售骨料、建筑材料、混凝土結構構件、耐火制品、石膏、水泥制品、混凝土添加劑、水泥助磨劑、澆注料及其他添加劑；新材料技術推廣服務。(以上項目涉及國家專項審批，未經批準不得經營)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
4.唐山冀東水泥有限公司經營范圍:制造和銷售硅酸鹽水泥、熟料及相關建材產品；塑料編織袋加工銷售；水泥設備制造、銷售、安裝及維修；煤炭批發；相關技術咨詢、服務、普通貨運、特種貨物運輸(罐式)；從事本企業自產產品和技術的出口業務；經營本企業生產和科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件和技術的進口業務(國家限制進出口和禁止進出口的商品除外)；經營飼料加工和“三來一補”業務；在規定的礦區從事開采水泥用石灰石的；石灰石銷售。 (依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
5.河北省建筑材料工業設計研究院經營范圍:建筑材料工業工程設計、建筑工業工程設計、建筑材料工程咨詢(以上憑資質證書)；承包與其實力、規模和業績相適應的對外工程項目；派遣實施上述境外項目所需的境外勞務人員(以上范圍憑資質證經營)；貨物和技術的進出口(國家禁止或限制的除外)。銷售建筑材料、機械設備、裝飾材料、化工產品(上述法律法規和國務院決定禁止或需前置審批的除外)；建材產品的技術開發、技術轉讓和技術服務；建筑材料產品測試。 (依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
6.唐山冀東發展機械設備制造有限公司經營范圍:制造銷售水泥機械設備、通用機械設備及配件；成套設備的安裝；貨物和技術進出口業務(國家法律法規禁止的項目不得經營，限制類項目取得許可后方可經營)。
7.冀東發展景陽建材有限公司經營范圍:住宅工廠相關配套產品；活性石灰的生產及相關產品的銷售；建筑石材開采、加工及相關產品銷售；銷售預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品、混凝土添加劑及相關建筑材料產品。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
8.冀東日章節能風機制造有限公司經營范圍:R&D，我司產品的設計、維修、制造、銷售，節能高效風機的安裝調試、技術咨詢、技術服務；機械零件的加工；鉚焊件加工、制造、銷售。(以上項目涉及資質的，憑資質經營。)
9.淶水京萊建材有限公司經營范圍:銷售建筑石料、建筑用砂、建筑用磚、水泥制品、石灰、預拌混凝土、預期砂漿、混凝土構件及制品、混凝土外加劑；建筑用白云石開采、加工、銷售(采礦許可證有效期至2016年7月22日)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。
10.北京恒坤混凝土有限公司經營范圍:普通貨運；貨物的特殊運輸(罐式)。(《道路運輸經營許可證》有效期至2019年3月31日)；預拌預拌混凝土專業二級；建筑機械設備租賃；鋼材、建筑材料、機械設備的銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后，按照批準的內容開展經營活動。)
(2)與公司的關系
1.冀東發展集團有限公司
與公司的關聯關系:是公司的控股股東，符合《上市規則》第10.1.3條第(一)項的要求。
2.除冀東發展集團有限公司外，其余均為公司控股股東冀東發展集團有限公司的控股子公司或控股子公司的子公司，符合《上市規則》第10.1.3條第(二)項的規定。
(三)履約能力分析
交易為公司及子公司向關聯方銷售商品、提供勞務或購買原材料。關聯方是依法存續并持續經營的獨立法人，具有良好的財務狀況和資信。在過去的交易中，他們能夠按照合同交付設備，并有履行能力。
三。關聯交易的主要內容
1.關聯交易的定價政策和基礎。
公司從關聯公司購買和銷售的定價政策是基于市場價格或基于市場價格的協議價格。
公司按市場價采購原材料，采用招標方式。公司通過招標或與其簽訂戰略合作關系，參考市場價格，協議采購的方式銷售商品和提供服務。
2.簽署關聯交易協議。
具體關聯交易協議具體在實際購買或服務發生時簽訂。
第四，關聯交易的目的及其對上市公司的影響
2016年，公司及子公司將與關聯方發生采購原材料、銷售商品、提供勞務等經濟活動。本次關聯交易可以充分利用關聯方擁有的資源和優勢服務于公司的生產經營，實現優勢互補和資源合理配置，獲得較好的效益。
雖然公司及子公司的業務經營與關聯方存在大額關聯交易，但該關聯交易屬于市場正常業務交易，不構成對冀東及子公司發展的業務依賴。
動詞 （verb的縮寫）獨立董事的意見
1.上述關聯交易已經公司董事會批準，關聯董事在董事會上履行了回避表決的義務。公司關聯交易的決策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市規則》及其他相關規定的要求。
2.預計2016年度日常業務關聯交易為生產經營所必需。關聯交易以市場價格或基于市場價格的約定價格進行，體現了公允原則，不損害中小股東利益。
3.所有關聯交易對公司的獨立性沒有影響，公司業務不會因為該類交易而依賴于關聯方或受關聯方控制。
4.根據股票上市規則，上述關聯交易尚需股東大會批準。為此，我們認為公司上述關聯交易的表決程序合法合規。同意將上述議案提交股東大會表決。
不及物動詞參考文件
1.第五屆董事會第四十八次會議決議；
2.獨立董事意見。
唐山冀東設備工程有限公司
董事會
2016年4月8日
股票代碼:000856股票簡稱:冀東裝備公告編號: 2016-08
唐山冀東設備工程有限公司
關于召開2015年年度股東大會的通知
一、會議的基本情況
1.股東大會屆次:唐山冀東裝備工程股份有限公司2015年年度股東大會
2.股東大會召集人:公司董事會。2016年4月6日，公司第五屆董事會第四十八次會議審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》。
3.本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人資格合法有效。
4.會議日期和時間:
現場會議時間:2016年4月29日下午2:00。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年4月29日(星期五)9: 30至11: 30、13: 00至15: 00(股票交易時間)。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2016年4月28日(星期四)15: 00至2016年4月29日(星期五)15: 00的任意時間。
5.會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合。
同時，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()為無限售條件流通股股東提供網絡投票平臺，無限售條件流通股股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或其他投票方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。
6.與會者:
(1)2015年4月22日(星期五)登記日截止時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決，股東代理人無需為公司股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7.會議地點:冀東發展集團有限公司會議室(河北省唐山市豐潤區林吟路233號)。
二。會議將審議的事項
1.審議公司董事會2015年度工作報告；
2.審議2015年度監事會工作報告；
3.審閱公司2015年度財務報表；
4.審議公司2015年度利潤分配方案；
5.審閱公司2015年年度報告及其摘要；
6.審議《關于公司與控股股東及其子公司日常業務關聯交易預測的議案》；
7.審議《關于聘請公司2016年度財務報告及內控審計機構的議案》；
上述議案內容已于2016年4月8日刊登在巨潮資訊網()。詳情請參閱公告編號。唐山冀東裝備工程股份有限公司第五屆董事會第四十八次會議決議(2016-02)詳見上述媒體。
8.聽取2015年度獨立董事述職報告。
三、會議登記方法
1.報名方式:現場報名、信函報名、傳真報名，本公司不接受電話報名。親自出席會議的個人股東應持本人身份證和證券賬戶；委托他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、被授權人證券賬戶和委托人身份證復印件；法定代表人代表的法人股股東應持有營業執照復印件、法定代表人資格證明、證券賬戶和出席人員身份證；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證到公司登記。異地股東可以通過信函、傳真等方式進行登記。
2.報名時間:2016年4月25日-2016年4月28日(上午8:00-晚上11:30-下午13: 30)(節假日除外)。
3.注冊地點:唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會秘書辦公室
4.被委托投票的人在登記和投票時提交文件的要求:
(1)個人股東:受托人身份證、委托人授權委托書、委托人證券賬戶卡復印件、委托人身份證復印件；
(2)法人股股東:受托人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股證明。
四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()參與網絡投票。網上投票詳情如下:
(一)深圳證券交易所交易系統投票程序
1.投票代碼:360856
2.投票簡稱:“冀東投票”
3.投票時間:2016年4月29日交易時間，即2013年9:30-11:30-15:00。
4.投票日，“冀東投票”和“昨日收盤價”中顯示的數字為本次股東大會審議的提案總數。
5.通過交易系統進行網絡投票的操作流程:
(1)投票時，買賣方向應為“買入”。
(2)在“委托價格”項下填寫股東大會議案序號。100元代表一般議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每份建議書應按照相應的委托價格單獨報告。對“一般提案”進行表決的股東應被視為對所有提案表達了相同的意見。
表1股東大會提案對應的“委托價格”清單
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(3)在“委托數量”下填寫表決意見，1名代表同意，2名代表反對，3名代表棄權。
表2:投票意見對應的“委托數量”列表
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(4)如果股東同意所有提案，他們只能對“一般提案”進行表決。股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案重復投票的，以第一次有效投票為準。即股東先對相關議案進行表決，再對一般議案進行表決的，以已表決的相關議案的表決意見為準，其他非表決議案以一般議案的表決意見為準；股東先對總提案進行表決，再對相關提案進行表決的，以總提案的表決意見為準。
(5)對同一議案進行表決，以最先生效的聲明為準，不能撤回議案；
(6)不符合上述要求的投票聲明無效，視為未參加投票。
(2)通過互聯網投票系統的投票程序
1.網絡投票系統自2016年4月28日(現場股東大會召開前一天)下午3:00開始投票，至2016年4月29日(現場股東大會召開后一天)下午3:00結束。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所互聯網服務投資者身份認證指引》(2015年9月修訂)進行身份認證，并獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。
3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。
(三)網絡投票的其他注意事項
1.網絡投票系統根據股東賬戶統計投票結果。就像一個股東的賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統反復投票一樣，股東大會的投票結果以第一次有效的投票結果為準。
2.股東大會有多項提案，股東僅就其中一項或多項進行表決的，在計票時視為該股東出席了股東大會，計入出席股東大會的股東總數；股東未發表意見的其他提案視為棄權。
動詞 （verb的縮寫）其他事項
1.會議的聯系信息:
(1)公司地址:河北省唐山市路北區大慶路1號。
(2)聯系人:周延慶
(3)聯系電話:0315—8216998
(4)傳真:0315—3338198
(5)電子郵件:tsjdzbgc@126.com
2.會議費用:出席會議的股東的所有食宿交通費用自行承擔。
3.網絡投票系統異常情況的處理方法:網絡投票期間，如因突發重大事件影響投票系統，本次股東大會的進程按當日通知進行。
不及物動詞參考文件
唐山冀東裝備工程股份有限公司第五屆董事會第四十八次會議決議；
附件:授權委托書
唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會
2016年4月8日
委任狀
茲委托(先生、女士)出席唐山冀東裝備工程股份有限公司2015年度股東大會，并按以下指示行使表決權:
一、該議案的表決意見列于會議通知。
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2.如有需要股東在會議上表決的事項，但本人在本委托書中未作具體說明的，受托人可根據自己的意思行使表決權。
3.如果受托人認為我的授權不明確，受托人可以根據自己的意思行使相關表決權。
本授權委托書的有效期:自委托人簽字之日起至本次股東大會結束。
委托人(簽名):受托人(簽名):
客戶身份證號:受托人身份證號:
客戶證券賬號:客戶持有的股份數量:
2016年月日
(注:委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本表復印件有效)
