證券代碼:002489證券簡稱:浙江永強公告編號: 2022-017
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，并對公告內容的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意提請股東大會授權公司財務總監報總經理批準后，在不超過5億元的限額內使用閑置自有資金進行投資理財業務。
現將有關事項公告如下:
一、投資概述
1.投資目的:為提高資金利用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營的情況下，將閑置自有資金用于投資理財業務，以提高閑置資金的利用效率和收益，進一步提高公司整體收益。
2.授權金額:不超過人民幣5億元。在上述量內，可以循環使用。單筆投資或單個項目投資不超過3億元。
3.授權有效期:本授權自股東大會通過之日起生效，有效期至公司2022年度股東大會召開之日。
4.投資品種:投資品種為安全性高、流動性好、風險低、穩健的產品。
包括但不限于:銀行發行的理財產品、信托公司發行的低風險擔保信托產品、證券公司發行的低風險理財產品、保險公司發行的短期保險理財產品、資產管理公司發行的固定收益債券產品、有足夠抵押物或擔保的委托貸款等。
根據本授權使用的資金不得直接或間接用于其他證券投資，不得購買以股票及其衍生品種、無擔保債券為投資標的的信托產品。
5.投資期限:原則上，本授權項下開展的現金管理業務不超過2年。
7.決策程序:本議案已經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。
二、風險控制措施
公司將嚴格按照《公司章程》及其他相關法律法規對投資和財務管理進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金安全；
授權公司財務總監在報總經理批準后，根據此授權行使投資的具體決策權，并組織實施。公司財務中心相關人員負責及時分析和跟蹤理財產品的投資和進度。如有可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
公司審計監察部負責對本授權項下的投資進行審計和監督，在每季度末對所有投資進行全面審查，根據審慎性原則評估所有投資可能存在的風險和收益，并向董事會審計委員會報告。
本公司證券投資部負責按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定及時履行信息披露義務，在定期報告中詳細披露各項投資及損益情況。
第三，對公司的影響
在不影響公司正常經營和其他資金需求的前提下，使用閑置自有資金進行現金管理業務，不會對公司經營產生不利影響，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。
四。獨立董事的意見
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營和其他資金需求的前提下，公司在一定額度內使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高閑置資金利用效率和收益，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
同意公司繼續使用閑置自有資金進行現金管理，該議案將提交股東大會審議。
動詞 （verb的縮寫）參考文件
1.公司第五屆董事會第二十一次會議決議。
2.公司第五屆監事會第十七次會議決議
3.獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。
特此宣布
浙江永強集團股份有限公司
2002年4月15日
證券代碼:002489證券簡稱:浙江永強公告編號: 2022-018
浙江永強集團股份有限公司
淺談閑置募集資金的使用
現金管理公告
為提高閑置募集資金使用效率，合理使用閑置募集資金，浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于閑置募集資金現金管理的議案》，同意公司使用不超過2.8億元(含本金和收益)的閑置募集資金投資低風險、短期(不超過12個月)保本型產品。具體情況公布如下:
一、投資概述
1.投資目的
本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效率，公司在保證不影響募集資金項目建設、不改變募集資金用途的前提下，使用暫時閑置的募集資金進行現金管理。
2.投資額度
在不影響募投項目進度的情況下，投資額不超過2.8億元(含本金和收益)。在上述額度內，資金可以滾動使用。
3.投資品種
為了控制風險，投資的種類應該是低風險、短期(不超過12個月)的保障型產品。這些產品應滿足以下條件:
安全性高的保本產品，如結構性存款、存單等；良好的流動性不得影響募集資金投資計劃的正常運作。
4.投資期限
每次投資期限不得超過12個月。
本授權自股東大會通過之日起生效，有效期至公司2022年度股東大會召開之日。
5.資金來源
二、投資風險分析及風險控制措施
公司購買保本型產品時，由于金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除投資受市場波動影響。公司決定采取以下措施解決問題:
授權公司財務總監在上述額度內行使投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于:選擇合格的金融機構、投資品種、明確投資金額和期限、簽署合同和協議等。財務中心相關人員負責組織實施，建立投資賬戶。
雖然上述投資范圍屬于低風險投資品種，但不排除上述投資可能受到宏觀經濟波動的影響，因此實際收益不確定。
為了最大限度地降低投資風險，公司將采取以下措施:
1.公司會及時跟蹤分析各種產品的投資和項目的進展情況。一旦發現或判斷可能存在不利因素，會及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
2.公司審計監察部負責對各類產品的投資進行審計和監督，每季度對具體投資進行審計，并向審計委員會報告。
3.獨立董事和監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請外部專業機構進行審計。
4.公司將根據相關規定及時披露本次授權項下的具體投資及相應損益。
第三，對公司的影響
1.在保證公司日常經營和資金安全的前提下，審慎使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常經營。
2.公司使用閑置募集資金進行現金管理，不變相改變募集資金用途，也不影響募集資金項目的正常進行。
3.使用閑置募集資金進行現金管理，也可以提高資金使用效率，獲得一定收益，進一步提高公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
四。相關意見
1.獨立董事的意見
公司獨立董事在對公司經營狀況進行分析并對募集資金使用情況進行了認真審查后認為，公司在確保不影響募集資金項目建設、不改變募集資金用途的前提下，計劃使用閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司將閑置募集資金用于現金管理，并將該議案提交股東大會審議。
2.監事會意見
經認真審核，監事會成員一致認為，公司使用閑置募集資金進行現金管理，履行了必要的審批程序，有利于提高公司資金使用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。我們同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。
3.保薦機構意見
經核查，保薦機構招商證券股份有限公司認為:
1.浙江永強使用閑置募集資金進行現金管理的事項經公司董事會審議通過，獨立董事、監事會已發表明確同意意見，符合相關法律法規，履行了必要的法律程序；
2、浙江永強本次使用閑置募集資金進行現金管理符合《證券發行上市保薦業務管理辦法(2020年修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》， 深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)和《深圳證券交易所上市公司自律準則第1號——主板上市公司規范運作》(深交所[2022]13號)等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資計劃的正常進行，有利于提高募集資金使用效率和提高公司現金資產收益，不損害公司及其股東的利益， 尤其是中小股東，這符合公司和全體股東的利益。
招商證券對浙江永強使用不超過2.8億元閑置募集資金進行現金管理無異議，需提交股東大會審議通過后實施。
動詞 （verb的縮寫）參考文件
3.五屆二十一次獨立董事關于董事相關事項的獨立意見。
4.招商證券關于浙江永強集團股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見。
證券代碼:002489證券簡稱:浙江永強公告編號: 2022-020
浙江永強集團股份有限公司
關于持有2021年年報
網上簡報會公告
浙江永強集團股份有限公司2021年年度報告經公司五屆二十一次董事會審議通過，全文刊登在巨潮咨詢網上。
為讓投資者進一步了解公司2021年年報及經營情況，加強與投資者的深度溝通，使投資者更加全面、深入地了解公司，公司定于2022年4月28日(星期四)15:00-17:00在全景網召開2021年度業績說明會。本次年度業績說明會采用遠程網舉辦，投資者可登錄全景網“投資”。
參加本次說明會的人員有:公司董事長謝先生；公司副董事長、總經理謝先生；石先生，本公司董事、常務副總經理兼財務總監；獨立董事周躍江先生；王紅陽先生，董事會秘書。
歡迎投資者積極參與本次網上說明會。
(問題集專題頁二維碼)
證券代碼:002489證券簡稱:浙江永強公告編號: 2022-021
浙江永強集團股份有限公司
關于舉辦投資者接待日的公告
浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年年度報告及其摘要已于2022年4月19日披露。為方便投資者對公司有更深入、更全面的了解，公司定于2022年5月11日舉辦投資者接待日。
具體安排如下:
2.接待地點:浙江省臨海市錢江南路1號浙江永強集團有限公司會議室
3.出席人員:董事長謝、副董事長兼總經理謝、董事、常務副總經理兼財務總監石、董事會秘書(如有特殊情況可調整參會人員)。
4.為更好地服務投資者，做好會議安排，計劃參會的投資者請于5月10日前電話報名。
5.拜訪個人投資者需攜帶個人身份證原件及復印件，機構投資者需攜帶所在機構相關證明文件及復印件。本公司將檢查來訪投資者的上述證明文件，并將復印件存檔，以供監管機構參考。
不及物動詞本公司將按照深圳證券交易所的相關規定要求投資者簽署相關承諾函，并于當日向交易所披露和報告。
歡迎投資者積極參與！
證券代碼:002489證券簡稱:浙江永強公告編號: 2022-008
浙江永強集團股份有限公司
2021年年報摘要
首先，重要提示
本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。
除以下董事外，其他董事均親自出席了審議本年度報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用√不適用。
董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。
√適用□不適用
是否將公積金轉增股本？
□是√否。
本次董事會審議通過的公司普通股利潤分配預案為:以2169016313為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.35元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不將公積金轉增股本。
董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。
□適用√不適用。
二、公司的基本情況
1.公司簡介
2.報告期內主要業務或產品簡介
公司是一家集戶外休閑家具及用品的設計、研發、生產、銷售為一體的高新技術企業。公司自成立以來，一直從事戶外休閑家具及用品的設計、研發、生產和銷售。經過30年的發展和積累，建立了較為完整的戶外休閑家具及用品業務體系。
該公司的產品包括戶外休閑家具、雨傘和帳篷。產品主要用于家庭庭院和露臺、戶外休閑場所(餐廳、酒吧、海灘、公園)和酒店等休閑場所，為人們創造健康舒適的戶外休閑環境。
公司產品主要銷往美國、德國、澳大利亞等發達國家和地區，銷售渠道包括大型連鎖超市、品牌和電商平臺。憑借R&D設計能力和產品質量的優勢，公司進入了家得寶、勞氏等大型連鎖超市的供應商體系。
3.主要會計數據和財務指標
(1)近三年主要會計數據和財務指標
公司需要追溯調整或重述以前年度的會計數據嗎？
□是√否。
單位:元
(2)分季度主要會計數據
單位:元
上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。
□是√否。
4.股本和股東
(一)恢復表決權的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況。
單位:股份
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表。
□適用√不適用。
報告期內無優先股股東持股。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。
5、年度報告批準之日債券的存續情況。
□適用√不適用。
三。重要事項
1.報告期內，公司實際控制人之一謝劍平補充質押其持有的公司股份1112萬股，延期回購其持有的公司股份11004萬股；截至2021年12月31日，已質押其持有的公司股份11，004萬股；累計質押股份占公司所持股份的85.72%，占公司股份總數的5.06%。詳見公司于2021年2月18日、11月26日、12月1日、12月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()上的相關公告(公告編號:2021-004、2021-063)。
2.報告期內，公司控股股東浙江永強實業有限公司質押其持有的公司股份1.4億股，解除質押3.1億股；截至2021年12月31日，已質押其持有的公司股份2.48億股；累計質押股份占公司所持股份的30.04%，占公司股份總數的11.40%。詳見公司于2021年3月18日、2021年12月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()上的相關公告(公告編號:2021-008、2021-067)。
3.報告期內，本公司收購寧波怡澤日用品有限公司65%的股權，交易完成后，寧波怡澤日用品有限公司成為本公司的控股子公司。詳見公司于2021年6月29日、2021年8月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()上的相關公告(公告編號:2021-039、2021-041)。
浙江永強集團股份有限公司
法定代表人:謝。
2022年4月15日
證券代碼:002489證券簡稱:浙江永強公告編號: 2022-005
浙江永強集團股份有限公司
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十一次會議通知于2022年4月5日以專人送達、傳真或電子郵件方式發出，會議于2022年4月15日以通訊表決方式召開。應投票董事9人，實際投票董事9人。公司監事和高級管理人員列席了會議。
本次會議的召集和召開及參加表決的董事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他相關法律法規的規定。會議由董事長謝先生主持。經與會董事認真審議，并以無記名投票方式表決，通過如下決議:
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議總經理2021年工作報告的議案》；
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2021年計提資產減值準備的議案》；
根據企業會計準則的有關規定，為了更真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的資產狀況和財務狀況，公司于2021年計提資產減值準備17，447.46萬元。
本次計提資產減值準備更有利于公司真實的財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，不涉及公司關聯方，不存在損害中小股東利益的情況。
2021年計提資產減值準備的公告刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議2021年度募集資金存放與使用專項報告的議案》；
年度募集資金存放與使用情況的專項報告刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議2021年度財務決算的議案》；
2021年，公司實現營業收入81.51億元，歸屬于母公司股東的凈利潤1.25億元，總資產94.62億元，歸屬于母公司股東的凈資產35.12億元。
公司2021年度財務報告已經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議2021年度利潤分配預案的議案》；
2021年度利潤分配預案為:以2021年12月31日有權進行利潤分配的股份總數2，169，016，313股(總股本2，175，736，503股減去存入公司股票回購專用證券賬戶的6，720，190股)為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.35元。今年儲備基金不轉增股本。
若在分配方案公告至實施期間，因可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因導致公司總股本發生變化的，擬維持每股分配比例不變，并相應調整總分配。
公司2021年度利潤分配預案符合公司實際情況，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》和《公司股東回報規劃(2019 -2021)》等相關規定。
獨立董事對該議案發表了獨立意見。詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網。
關于2021年度利潤分配預案的公告刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于慈善捐贈的議案》；
本著回報社會的原則，參照基金會的捐贈方案，公司決定向浙江永強慈善基金會捐贈200萬元，主要用于支持教育、貧困學生、救災扶貧等社會公益事業。
獨立董事對本議案發表的獨立意見刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網上。
本議案尚需提交股東大會審議。
七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審閱2021年度內部控制自我評價報告的議案》；
2021年度內部控制自我評價報告及獨立董事對本議案的獨立意見刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網上。
本議案尚需提交股東大會審議。
八、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議控股股東及關聯方占用公司資金情況的議案》，關聯董事謝、、謝、石回避表決；
2021年不存在控股股東及其他關聯方對公司的非經營性占用。
田健會計師事務所(特殊普通合伙)對非經營性資金占用及其他關聯資金交易出具的專項審計說明及獨立董事對本議案的獨立意見刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網上。
九、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年度聘請審計機構及內控審計機構的議案》；
同意2022年續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司審計機構，2022年聘任其為公司內部控制審計機構。授權公司董事長與田健會計師事務所(特殊普通合伙)簽訂相關審計服務協議，確定具體審計費用及相關工作安排。
公司于2021年度向田健會計師事務所(特殊普通合伙)支付年度審計費用170萬元(含內部控制審計費用30萬元)。
獨立董事對本議案的事前認可意見和獨立意見詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網。
關于2022年聘請審計機構和內控審計機構的公告刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網。
本議案尚需提交股東大會審議。
十、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議2021年證券投資情況說明的議案》；
《2021年證券投資情況說明》及獨立董事對本議案發表的獨立意見刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網上。
十一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議2021年董事會工作報告的議案》；
董事會2021年工作報告的內容詳見《2021年年度報告第三節管理層討論與分析》，刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網上。
本議案尚需提交股東大會審議。
2021年，公司獨立董事毛美英女士、周躍江先生、令狐先生提交了《獨立董事年度述職報告》，并刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網上。
十二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議2021年年度報告及摘要的議案》；
2021年年度報告摘要刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》上。
2021年年度報告刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網上。
本議案尚需提交股東大會審議。
十三、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于審議2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事謝、、謝、石回避表決；
2022年度日常關聯交易的公告刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》。
本議案尚需提交股東大會審議。
十四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2022年授信額度審核及對子公司提供財務資助計劃的議案》；
預計2022年公司及子公司的銀行貸款、銀行承兌匯票、遠期結售匯等信貸業務總敞口不超過96.7億元。
根據銀行的合作情況，公司可以在不超過授信總額的前提下，適當調整銀行的授信額度。如有未納入上述計劃的新銀行，其授信額度不得超過總授權額度的10%。
并且，公司決定為全資子公司永強(香港)有限公司和全資子公司YOTRIOCORPORATION(美國永強)的銀行信貸業務提供連帶責任保證擔保，擔保金額分別為2，000萬美元和1，500萬美元，擔保期限為一年。
為提高資金運用和決策效率，授權公司財務總監在上述額度內與金融機構商討具體授信和融資業務，在上述額度內決定公司與子公司之間的資產抵押、相互擔保等事項，并代表公司簽署相關協議。
本授權自股東大會通過之日起生效，有效期至公司2022年年度股東大會召開之日。
《關于公司2022年授信額度的公告》及《關于為子公司提供擔保的公告》刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》上。
十五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于繼續遠期結售匯的議案》；
公司授權遠期結售匯領導小組在不超過預計訂單金額80%的限額內，開展遠期結售匯及其他相關金融衍生產品業務。
關于繼續遠期結售匯的公告刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。
十六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于與銀行合作開展保理業務的議案》；
為縮短應收賬款回款時間，加快資金周轉，提高資金使用效率，降低應收賬款管理成本，會議同意開展保理業務，業務規模不超過5000萬美元(可回收)。同時授權董事長在上述額度內，與相關銀行、保理機構協商并辦理保理業務合作的具體事宜。并在上述額度限制內決定公司與子公司之間的相互擔保。
十七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用自有資金進行證券投資的議案》；
公司決定使用不超過10億元的自有資金進行證券投資。在此額度內，用于證券投資的本金和投資收益可以循環使用。
在指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》上刊登《自有資金證券投資公告》。
十八、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于發展期貨交易業務的議案》；
公司決定在期貨交易業務上最高投資1億元人民幣。
關于開展期貨交易業務的公告刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》上。
十九、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議使用自有資金進行現金管理的議案》；
公司決定使用不超過5億元的閑置自有資金(上述額度內，資金可循環使用)進行投資理財業務，同時授權公司財務總監根據該授權行使具體決策權，簽署相關合同文件并組織實施。
關于閑置自有資金現金管理的公告刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》。
二十、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》；
公司決定使用不超過2.8億元的閑置募集資金(含本金和收益，在上述額度內，資金可滾動使用)進行現金管理。
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》。
第二十一項:以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議股東回報規劃(2022 -2024年)的議案》；
為健全和完善科學、持續、穩定的股東回報機制，增加利潤分配政策決策的透明度和可操作性，切實保護社會公眾投資者的合法權益，董事會審議通過了《浙江永強集團股份有限公司股東回報規劃(2022 -2024年)》。
本議案尚需提交股東大會審議。
《浙江永強集團股份有限公司股東回報規劃(2022 -2024)》刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網上。
二十二、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于審議處置部分土地資產及規劃新增產能的議案》；
根據臨海市城市建設發展規劃，該公司在臨海市涼水和水云堂擁有的兩塊土地和廠房已經屬于居民區，不再適合作為制造工廠。
同時，在公司銷售團隊的長期不懈努力下，公司產品種類穩步增加，銷售規模逐年擴大，市場覆蓋面越來越廣。公司除了提高現有生產基地的產能和利用效率，保持適當的外包供應商比例外，還需要進一步加大自主產能的保障。
為保證公司生產經營持續健康發展，確保公司產能與銷售市場規模相匹配，近期需要做好以下兩項工作:
一是研究土地等相關資產的適當處置方案。
為確保上述兩個工廠的生產平穩過渡，合理處置上述兩宗土地及地上廠房等資產，會議決定，管理層應研究土地及其他相關資產的適當處置方案，包括但不限于:與相關利益方溝通可能的處置方式，如整體轉讓、土地封存或置換、聘請適當的中介機構進行評估等協助；上述廠房現有生產能力的搬遷或置換及相關人員安置方案等。在有了合理的處置方案后，將提交董事會審議批準。
第二，尋找合適的土地，準備新的產能建設方案。
為彌補公司部分產品現有產能缺口，對新開發產品類別和規劃產品類別進行產能規劃和安排，逐步解決目前公司眾多對外租賃場地分散的矛盾，公司擬選擇合適地塊(土地規模20-500畝，可分期供應建設)建設新產能，初步規劃投資規模10-20億元(將根據實際情況進行調整)。
后續公司將按照相關規定及時披露上述事項的進展情況，并根據項目投資規模提交董事會或股東大會審議，履行相應的審批程序和信息披露義務。
第二十三項:以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》；
會議決定于2022年5月11日在公司會議室召開2021年年度股東大會，登記日為2022年5月6日。
關于召開2021年年度股東大會的通知刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網。
證券代碼:002489證券簡稱:浙江永強公告編號: 2022-019
浙江永強集團股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
浙江永強集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》，同意召開本次年度股東大會?，F將有關事項通知如下:
一、會議的基本情況
1.召集人:浙江永強集團有限公司董事會
2.會議時間:
網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月11日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月11日上午9:15至下午15:00的任意時間。
3.現場會議地點:浙江省臨海市錢江南路1號浙江永強集團有限公司會議室。
4.會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
5.出席會議方式:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票兩種方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。
6.會議記錄日期:2022年5月6日。
7.與會者:
(1)在登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
2022年5月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。自然人股東應親自出席股東大會；如不能出席，可委托授權代理人出席；法人股東應由法定代表人親自出席。法定代表人不能出席的，可以委托授權代理人出席，股東代理人不必是公司股東。(委托書格式見附件3)
(二)公司董事、監事和高級管理人員；
(三)公司聘請的律師；
(四)根據有關法律法規應出席股東大會的其他人員。
二。會議將審議的事項
本次股東大會提案名稱及編碼表:
本次會議還將聽取獨立董事的述職報告。
注:除議案代碼為2.00、7.00、8.00、9.00外，本次會議審議的事項均為影響中小投資者利益的重大事項。對中小投資者的投票進行單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以外的股東以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
本次會議審議議案代碼10.00時，關聯股東浙江永強實業有限公司、謝、、謝、石必須對本議案回避表決，且不能接受其他股東的委托對本議案進行表決。
上述議案已經公司五屆二十一次董事會、五屆十七次監事會審議通過，具體內容已刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》上。
三。會議登記
1.注冊方法
(1)自然人股東須憑本人身份證和股東賬戶卡或持股憑證登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復印件、代理人身份證、授權委托書和股東賬戶卡或持股證明進行登記。
(2)法人股東由法定代表人出席的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明、股東賬戶卡或持股憑證進行登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書、股東賬戶卡或持股憑證進行登記。
(3)異地股東可以書面信函、郵件、傳真方式登記，須于2022年5月10日15: 30前送達或傳真至公司，不接受電話登記。(股東參與登記表格式見附件2)。
3.注冊地點:浙江省臨海市錢江南路1號浙江永強集團股份有限公司證券投資部。
四。股東參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()進行投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
動詞 （verb的縮寫）其他事項
1.聯系信息
聯系人:朱暉王紅陽
電話:
電子郵件:yotrioir@
傳真:
地址:浙江省臨海市錢江南路1號浙江永強集團股份有限公司證券投資部
郵政編碼:317004
2.股東大會為期半天，與會股東食宿交通費用自理。
不及物動詞參考文件
1.浙江永強集團股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議
特此通知。
附件1:
參與網絡投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1.投票代碼:362489，投票簡稱:永強投票。
2 .填寫投票意見或票數。
(1)本次股東大會的議案為非累積投票議案，表決意見為:同意、不同意、棄權。
(2)股東對一般提案的表決應被視為表達相同意見的所有其他提案。
(3)股東對同一提案重復表決時，以第一次有效的表決為準。股東先對具體提案進行表決，再對一般提案進行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準，未表決的其他提案以一般提案的表決意見為準；先表決總議案，后表決具體議案的，以總議案的表決意見為準。
2.深圳證券交易所交易系統投票程序
2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三。深圳證券交易所網絡投票系統投票程序
1.互聯網投票系統將于2022年5月11日上午9:15至下午15:00開始投票。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所互聯網服務投資者身份認證指引》(2016年修訂)的規定進行身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證過程可以登錄互聯網投票系統。
3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。附件2:股東參與登記表
附件3:授權委托書
委任狀
本人/本公司(委托人姓名:，股東賬號:)持有浙江永強集團股份有限公司(股票代碼:002489)a股股票，茲授權(先生/女士)(身份證號碼:)代表本人出席浙江永強集團股份有限公司2021年年度股東大會，并按以下指示對股東大會所列議案進行表決。如果沒有指示，代理人將自行決定投票。
注:請在每項議案對應的表決意見欄內打“√”。選擇一個以上提案的，計為“棄權”。
注:本委托書根據以上內容復印或轉載有效。本授權委托書的有效期為本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。
