曝光敢死隊盤中驚喜漲停股。
首先，重要提示
本年度報告的摘要來自年度報告全文。投資者欲了解詳細內容，應仔細閱讀刊登在深圳證券交易所網站及中國證監會指定的其他網站上的年度報告全文。
公司簡介
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二。主要財務數據及股東變動情況
(1)主要財務數據
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(2)前10名普通股股東持股情況表
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(3)前10名優先股股東持股情況表
不適用。
(4)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。
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三、管理層討論與分析
(一)主營業務分析
1.概觀
公司主營業務為工業不銹鋼及特種合金管材和管件的研發、生產和銷售。產品主要應用于石油、化工、天然氣、電力(含核電)設備制造等行業。目前，公司產品主要是工業不銹鋼無縫鋼管和不銹鋼焊管。
報告期內，公司主要財務指標如下:
單位:萬元
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2.收入
報告期內，公司實現營業收入290，182.29萬元，比上年增長1.87%。其結構如下:
(1)營業收入的分類
報告期內，公司克服市場需求增速放緩、市場價格下跌等不利影響，保持主營業務收入比上年增長1.67%；
公司的其他業務收入主要是材料銷售收入，包括不銹鋼板材、次品質管材、刨花、廢料等。
(2)主營業務收入按產品分類。
同比變動超過30%的項目原因:除工業用不銹鋼無縫管和焊管外，公司還生產配套管件，承接不銹鋼管加工業務。報告期內，其他主營業務收入比上年增長483.34%，主要是委托加工業務增長所致。
(3)主要產品生產、銷售和庫存情況說明
單位:噸
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期末焊管庫存同比增加28.51%，主要是YAMGAZSNC為客戶生產的部分產品未達到交貨日期。
(4)公司在手的主要訂單。
手頭訂單總體情況:
報告期初，公司在手訂單20，745噸，這些訂單在報告期內實現銷售99.59%；報告期內新增訂單76，193噸，銷售額達到當期的62.40%。
主要現有訂單:
2012年8月，公司與滬東中華造船(集團)有限公司簽訂了4份《國內物資采購合同》，為滬東中華4艘17.2萬立方米LNG船提供全船制造所需的低溫不銹鋼套管產品，合同總金額4600萬元。截至2014年12月31日，合同已交付4032.99萬元(含稅)。
2014年7月4日，公司與客戶YAMGAZSNC簽訂合同，批量采購LNG項目用不銹鋼焊管約60公里，合同總金額4977.29萬美元(約合人民幣3.09億元)。截至2014年12月31日，合同已交付463.23萬美元，折合人民幣2842.81萬元。
(5)公司的主要銷售客戶
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3.費用
(1)經營成本的分類
(2)主營業務成本按產品分類。
同比變動超過30%的項目原因:其他主營業務成本同比增加606.23%，主要是委托加工業務增加，其成本相應增加。
(3)主要產品的成本構成
同比變動超過30%的項目原因:報告期內，無縫管和焊管成本項目占比基本穩定。無縫管加工總成本同比增長41.77%，主要是受設備產能和產品供應需求影響，委外加工費同比大幅增長；無縫管其他費用合計同比增長49.99%，主要是技術改造、污水處理等新設備影響設備折舊所致。
(4)公司的主要供應商
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該公司不依賴單一供應商。
4.費用
(1)銷售費用:公司銷售費用主要包括銷售人員工資、運輸保險費、包裝費、業務招待費、差旅費等。報告期內銷售費用的增加主要是由于產品銷售的增加。
(2)管理費用:公司管理費用主要包括科研費用、管理人員工資、差旅費、折舊攤銷、費用稅等。報告期內管理費用增加主要是由于科研費用、辦公樓等新增資產折舊攤銷增加。報告期內，公司加大對高腐蝕深井油氣開采用國產及產業化耐腐蝕合金鉆采組件、油氣輸送用雙金屬復合鋼管、石油開采換熱用超長耐腐蝕合金焊管的研發投入，導致計入管理費用的科研費用增加。
(3)財務費用:報告期財務費用增加主要是由于發行可轉債導致賬面利息費用增加。
(4)資產減值損失:資產減值損失包括計提壞賬損失、存貨跌價損失和固定資產減值損失。報告期內資產減值損失較上年減少，主要是由于報告期內原材料和產成品市場價格的波動趨勢所致。與2013年單邊下跌趨勢相比，折舊損失較少，故計提存貨跌價損失較上年減少。
(5)公允價值變動損益及投資收益:由于報告期人民幣貶值趨勢，公司為控制外匯波動風險而鎖定的未交割遠期結售匯單據導致賬面浮虧較高，已交割單據產生的投資收益也較上年減少。
(6)所得稅費用:所得稅費用減少主要是公司實現利潤總額減少所致。
5.研發支出
報告期內，公司R&D方向包括耐腐蝕合金、高溫合金、鎳基合金等高端產品開發、工藝技術改進、產品應用性能研究、科研平臺信息化建設等。公司現有研發項目27個，主要涉及高腐蝕深井油氣開采用耐腐蝕合金鉆采組件、油氣輸送用雙金屬復合鋼管、石油開采換熱用超長耐腐蝕合金焊管的國內開發及產業化。公司通過不斷的自主研發，提高自主創新能力，實現國產化，替代進口，從而促進公司的可持續發展。
本年度R&D投資8445.2萬元，分別占公司最近一期經審計凈資產和營業收入的3.39%和2.91%。
6.資金流動
現金流量表中的重要項目、同比變動超過30%的相關數據以及經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤的差額如下:
(1)經營活動:報告期內，公司業務規模和資金回收略有增加，但由于應收賬款和在手訂單增加，存貨增加，經營活動產生的現金流量凈額為25，183.35萬元。
變動幅度超過30%的項目說明:報告期內收到的稅費返還4，188.59萬元，比上年下降32.95%，主要是收到的出口退稅比上年減少。
經營活動產生的現金流量凈額較凈利潤增加6，461.45萬元，主要是報告期內計提無形資產折舊攤銷15，240.17萬元，增加營業應付款18，703.77萬元，被增加的營業應收款10，335.09萬元和增加的存貨22，971.81萬元抵消。
(2)投資活動:報告期內，年產5000噸大型設備耐腐蝕換熱管束技術開發及產業化項目、年產10000噸原油、天然氣、液化天然氣管道運輸設施專用鋼及鈦合金復合管項目持續盈利。因此，投資活動產生的現金流量凈額為凈支出43，568.02萬元。
變化幅度超過30%的項目描述如下:
投資收益收到的現金204.87萬元，比上年下降50.26%，主要是人民幣貶值導致遠期結售匯收入下降。
與投資活動有關的其他現金690萬元，比上年減少31.50%，主要是不符合現金及現金等價物定義的貨幣資金回收減少所致。
(3)籌資活動:報告期內，公司籌資活動現金凈流入為9，310.8萬元，是公司根據生產經營活動和項目資金需求做出的籌資決策。
變化幅度超過30%的項目描述如下:
發行可轉換公司債券收到現金47，695.34萬元，比上年增長138.48%。去年發行了短期融資券。
收到的其他與籌資活動有關的現金0.22億元，比上年下降70.57%，主要是本期收回的不符合現金及現金等價物定義的貨幣資金大幅減少，以及不符合現金及現金等價物定義的承兌匯票貼現對應的存款大幅減少；
分配股利、利潤或支付利息支付的現金10，474.4萬元，比上年增長90.34%，主要是本期分配的現金股利比上年增加3，120萬元。
支付的其他與融資活動有關的現金1，186.44萬元，比上年減少72.28%，主要是支付到期融資銀行承兌匯票貼現款減少所致。
(二)主營業務構成分析
1.主營業務按行業、產品和地區細分如下:
分行業:報告期內，石油、化工、天然氣行業、電力設備制造業、船舶制造業收入均比上年增長；而其他機械制造行業受投資放緩影響，收入下降。由于傳統產品市場競爭日益激烈、原材料價格大幅波動等不利因素，毛利率水平較上年有所下降。
分產品:隨著外部市場的不斷發展，內部技術的不斷成熟和產品品類的擴大，管件產品銷售規?？焖僭鲩L；其他主營業務收入和成本的大幅增長主要是委托加工業務的增加。
2.主要產品的毛利分析如下:
(1)無縫管:
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報告期內，公司不斷加大無縫鋼管的市場開發力度，推動其銷量小幅增長；同時克服市場價格下跌的影響，保持毛利水平基本穩定。
(2)焊管:
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報告期內，公司繼續開拓下游能源等行業市場，利用可轉債募集項目產能釋放增加焊管銷量；但由于下游行業投資放緩，公司毛利空間受到擠壓，單位毛利和毛利率均較上年有所下降。
(3)資產和負債分析
1.主要資產項目的變化
2.主要債務項目的變化
3.以公允價值計量的資產和負債
四。與財務報告有關的事項
(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和會計方法發生變化的說明。
不適用。
(2)報告期內重大會計差錯需要追溯重述的情況說明。
不適用。
(3)合并報表范圍與上年度財務報告相比發生變化的說明。
(一)不外乎同一控制下的企業合并和同一控制下的企業合并。
(二)其他原因導致合并范圍發生變化。
1.合并的范圍擴大了。
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(2)合并范圍縮小。
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(4)董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明。
不適用。
浙江久立特種材料科技有限公司
主席:周志江
2015年3月17日
股票代碼:002318股票簡稱:久立特材公告編號: 2015-019
浙江久立特種材料科技有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江久立特種材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議于2015年3月3日以傳真和電子郵件方式通知，于2015年3月14日在八里店工業園區行政大樓三樓會議室召開。董事會應出席董事11人，實際出席董事11人。公司監事和高管也參加了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經認真審議，與會董事以無記名投票方式通過如下決議:
1.會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2014年度總經理工作報告。
二。會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2014年度董事會工作報告。
公司獨立董事嚴、許、、王建民、于分別向董事會提交了2014年度獨立董事工作報告，并將在2014年度股東大會上報告工作。其中，于先生在公司第三屆董事會任期屆滿后不再擔任公司獨立董事。
本議案尚需提交2014年度股東大會審議。
3.會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2014年年度報告及其摘要。
公告內容詳見公司指定信息披露網站《中國證券報》和巨潮信息網。
本議案尚需提交2014年度股東大會審議。
四。會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2014年度財務決算的議案》。
公司2014年度財務報告已經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計驗證，并出具了天健審[2015]698號無保留意見的審計報告。公告內容詳見巨潮資訊網。
2014年決算:實現營業收入290182萬元，同比增長1.9%；主營業務收入27.653億元，同比增長1.7%；實現凈利潤18722萬元，同比下降15.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤18994萬元，同比下降12.5%。
本議案尚需提交2014年度股東大會審議。
動詞 （verb的縮寫）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2014年度利潤分配預案的議案》。
經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2014年度實現凈利潤225，625，465.82元。根據公司章程，按10%提取法定盈余公積金22，562，546.58元；加上以前年度未分配利潤513，746，107.36元，本年可供投資者實際分配的利潤為654，409，026.60元。
鑒于對投資者的持續回報和公司發展的長遠考慮，根據公司股東回報規劃的要求，公司2014年度利潤分配預案如下:本次分紅以2014年末總股本336，602，373股為基數，每10股派發現金紅利67，320，474.60元(含稅)。本次股利分配后，未分配利潤結轉到年度分配。本次資本公積金不轉增股本。
本議案尚需提交2014年度股東大會審議。
不及物動詞會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2014年度內部控制自我評價報告。
公司披露了2014年度內部控制自我評價報告；獨立董事發表了獨立意見；田健會計師事務所(特殊普通合伙)對浙江久立特種材料科技股份有限公司內部控制出具了天健審[2015]699號審計報告
上述報告內容詳見信息披露網站巨潮資訊網。
七。會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告及評估報告》。
田健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了天健審[2015]第700號《募集資金年度存放與使用情況評估報告》；公司獨立董事發表了獨立意見。
上述報告內容詳見信息披露網站巨潮資訊網。
八。會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于預計公司2015年度日常關聯交易的議案》，周志江、蔡興強、張、李正洲、鄭潔瑩、徐阿敏等6名關聯董事回避表決。
該議案已經獨立董事和監事會明確同意，公司披露了關于2015年度日常關聯交易預計的公告。公告內容詳見公司指定信息披露網站《中國證券報》和巨潮信息網。
本議案尚需提交2014年度股東大會審議。
九。會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2015年度貸款計劃。
根據公司授權管理制度第六條第(七)項的有關規定，為提高公司融資效率，降低融資成本，保證公司正常生產經營需要，基于公司2015年度財務預算，決定于2015年度向銀行及其他金融機構借款10億元。
X.以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，會議審議通過了《關于公司2015年度聘請審計機構的議案》。
田健會計師事務所(特殊普通合伙)在擔任公司2014年度審計機構期間，能夠依法履行職責，勤勉盡責，公司于2015年續聘其為審計機構。
本議案尚需提交2014年度股東大會審議。
XI。會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司收購控股子公司湖州久立穿孔有限公司股權的議案》。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。詳見《中國證券報》和公司指定的信息披露網站巨潮資訊網。
十二。會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2014年年度股東大會的議案》。決定于2015年4月10日下午13:30在公司三樓會議室召開2014年年度股東大會。本次會議采取現場注冊投票與網絡投票相結合的方式。
2014年年度股東大會通知詳見《中國證券報》和巨潮資訊網。
特此公告。
浙江久立特種材料科技股份有限公司董事會
2015年3月17日
股票代碼:002318股票簡稱:久立特材公告編號: 2015-020
浙江久立特種材料科技有限公司
第四屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江久立特種材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第五次會議于2015年3月3日以傳真和電子郵件方式通知，于2015年3月14日在公司八里店工業園三樓會議室召開。本屆監事會全體監事(共3名)出席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經認真審議，與會監事以無記名投票方式通過如下決議:
1.會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2014年度監事會工作報告。
本議案需提交2014年年度股東大會審議。
2.會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2014年年度報告及其摘要。
經審查，監事會認為:董事會編制和審議公司2014年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交2014年年度股東大會審議。
三。會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2014年度財務決算的議案》。
本議案需提交2014年年度股東大會審議。
四。會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2014年度利潤分配預案的議案》。
動詞 （verb的縮寫）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了公司2014年度內部控制自我評價報告。
經審查，監事會認為公司建立了較為完善的內部控制制度，并能得到有效執行。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。
不及物動詞以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，會議審議通過了《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告及評估報告》。
經審查，監事會認為公司募集資金的管理、使用和運作程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司募集資金專項存儲制度》的規定，募集資金的存儲和使用合法合規，未發現違法違規和損害股東利益的情況。
七。以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，會議審議通過了《關于公司2015年度日常關聯交易的議案》。
經審查，監事會認為:公司2015年度日常關聯交易的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，其公允性是基于等價有償和市場價格公允的原則，沒有違反公開、公平、公正的原則，沒有損害公司和中小股東的利益。
八。會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2015年度聘請審計機構的議案》。
田健會計師事務所(特殊普通合伙)在2014年擔任公司審計機構期間能夠依法履行職責，勤勉盡責，同意其于2015年續聘為公司審計機構。
浙江久立特種材料科技股份有限公司監事會
2015年3月17日
股票代碼:002318股票簡稱:久立特材公告編號: 2015-021
浙江久立特種材料科技有限公司
日常關聯交易公告
一、關聯交易概述
1.公司預計2015年發生的日常關聯交易如下:
(一)租入、購買商品和接受勞務的關聯交易
單位:人民幣萬元
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(2)租售商品和提供勞務的關聯交易。
2.公司第四屆董事會第七次會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2015年度日常關聯交易預計的議案》，其中周志江、蔡興強、李正洲、張、鄭潔瑩、徐阿敏等6名關聯董事回避表決。
本次關聯交易須經2014年度股東大會批準，與本次交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對本議案的表決權。
二。關聯方介紹及關系
1.關聯方介紹
1.相關方:
(1)久立集團有限公司(以下簡稱久立集團)基本情況:
注冊資本:10920萬元人民幣；企業類型:股份公司；法定代表人:周志江；地址:浙江省湖州市鎮西鎮長勝橋；主營業務:實業投資；久立集團成立于1998年1月19日，工商注冊號為330000000047326。
(2)浙江久立鋼結構工程有限公司(以下簡稱久立鋼結構)基本情況:
注冊資本:3000萬元人民幣；企業類型:有限公司；法定代表人:壽健兒；地址:浙江省湖州市八里店鎮毛家橋；主營業務:鋼結構工程專業承包；久立鋼構成立于2001年2月9日，工商注冊號為33050300000957。
(3)湖州久立不銹鋼材料有限公司(以下簡稱久立材料)基本情況:
注冊資本:375萬元人民幣；企業類型:有限公司；法定代表人:李政穎；地址:浙江省湖州市廣源路666號；主營:不銹鋼卷、鋼絲等。久立材料成立于2003年10月29日，工商注冊號為33050000000549。
(4)湖州久立實業投資有限公司(以下簡稱久立實業)基本情況:
注冊資本:1000萬元人民幣；企業類型:有限責任公司(法人獨資)；法定代表人:蔡興強；地址:湖州市八里店鎮毛家橋村；主營業務:金屬材料批發零售；久立實業成立于2013年2月5日，工商注冊號為330500000022738。
(5)湖州久立物業管理有限公司(以下簡稱久立物業)基本情況:
注冊資本:200萬元人民幣；企業類型:有限責任公司(法人獨資)；法定代表人:壽健兒；地址:湖州市八里店鎮毛家橋村；主營業務:物業管理、保潔服務、園林綠化施工、房屋租賃代理；九里物業成立于2013年12月16日。工商注冊號:330503000097598。
2.與上市公司的關系:
(1)久立集團為公司控股股東，持有公司39.32%的股份。
(2)久立鋼構是公司控股股東久立集團100%的子公司，受控股股東控制。
(3)久立物資為本公司實際控制人周志江先生的侄子李政穎先生控制的企業。
(4)久立實業是公司控股股東久立集團100%的子公司，受控股股東控制。
(5)久立物業是公司控股股東久立集團100%的子公司，由控股股東控制。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和本公司《關聯交易決策制度》，久立集團、久立鋼構、久立材料、久立實業、久立物業為本公司的關聯法人，與本公司形成關聯關系。
3.履約能力分析
上述關聯公司生產經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。該關聯交易是正常生產經營所必需的。
4.日常關聯交易總額
預計2015年公司及控股子公司與久立集團的日常交易總額約為315萬元。
預計2015年公司及控股子公司與久立鋼構的日常交易總額約為110萬元。
預計2015年公司及控股子公司與久立材料的日常交易總額約為210萬元。
預計2015年，公司及控股子公司與久立實業的日常交易總額約為10萬元。
預計2015年公司及控股子公司與久立物業的日常交易總額約為330萬元。
三。關聯交易的定價政策和定價基礎
公司與上述關聯企業簽訂的房屋租賃協議、買賣框架協議或勞務協議符合公開、公平、公正的原則。其中包括:
1.房屋租賃定價政策是:租賃物的賬面折舊。
2.采購銷售關聯交易的定價政策為:與關聯方的采購銷售，有市場可比價格時參照市場價格制定，無市場可比價格時采用成本加成或協議定價。
3.接受關聯方勞務的定價政策是:按約定價格支付。
4.2015年預計關聯交易協議的簽署
由于2015年公司與關聯方的日常關聯交易連續發生，且每筆交易金額不確定，因此對2015年可能發生的關聯交易進行了合理預測，并根據市場和實際需要與關聯方進行業務往來，每筆具體合同均在實際發生時簽訂。
四、交易目的及交易對上市公司的影響
公司的產品銷售、采購、勞務、租賃是公司生產經營過程中必須發生的持續交易行為，與關聯方的交易行為有利于保證公司的正常生產經營。公司與關聯方的交易價格根據市場情況公平合理確定，不存在損害公司及全體股東利益的行為，對公司未來財務狀況和經營成果產生積極影響。公司的獨立性沒有受到影響，公司的主營業務也沒有因為該類交易而依賴關聯方。
動詞 （verb的縮寫）獨立董事的事前認可和獨立意見
在公司召開董事會之前，管理層向獨立董事報告了本次關聯交易的目的和必要性以及本次交易的所有重要環節，為獨立董事做出獨立判斷提供了充分的信息。公司董事會對本議案進行審議表決時，關聯董事根據有關規定回避了表決。表決程序合法合規，不存在違規行為，未損害股東和公司的權益，符合監管部門、相關法律法規和《公司章程》的規定。獨立董事認為，該議案的關聯交易對公司生產經營的發展是必要的， 有利于公司的生產經營。關聯交易遵循公平、公正的原則，價格公平合理。所有交易符合國家相關法律法規的要求，不存在損害公司和中小股東利益的情況。據此，全體獨立董事同意公司本次關聯交易方案。
不及物動詞參考文件
1.第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第五次會議決議；
2.獨立董事預先核準函及獨立董事意見。
股票代碼:002318股票簡稱:久立特材公告編號: 2015-022
浙江久立特種材料科技有限公司
募集資金年度存放與使用情況專項報告
本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳證券交易所:
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和你所發布的相關格式指引，現將我公司2014年度募集資金存放與使用情況具體說明如下。
一、募集資金基本情況
(一)實際籌集的資金數額和資金到賬時間。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]71號文批準，并經你所同意，主承銷商國鑫證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券487萬股，每股面值50.00元，募集資金共計4.8萬元。700萬元，扣除承銷費、保薦費、手續費10，046，600元后凈額為47，695.34萬元，由主承銷商國鑫證券有限責任公司于2014年3月3日匯入公司募集資金監管賬戶。上述募集資金已經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由田健會計師事務所出具天健驗[2014]36號驗資報告?？鄢龍蟾鏁嫀熧M、律師費等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用291.19萬元后， 信用評級費和信息披露費，公司本次募集資金凈額為47，404.15萬元。
(二)募集資金的使用及余額
2014年實際使用募集資金37，668.9萬元，2014年收到的銀行存款利息扣除銀行手續費后的凈額為48.6萬元。
截至2014年12月31日，募集資金余額為9，783.85萬元(含累計銀行存款利息扣除銀行手續費后的凈額48.6萬元)，其中閑置募集資金用于暫時補充流動資金4，500萬元，募集資金專用賬戶余額為5，283.85萬元。
二。募集資金的存放與管理
(1)募集資金管理
為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市規范運作指引》及其他相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定《浙江久立特種材料科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《辦法》)。根據《管理辦法》的規定，公司將募集資金存放在專用賬戶，并在銀行設立了募集資金專用賬戶。與保薦機構國鑫證券有限責任公司共同與中國建設銀行股份有限公司湖州分行簽署了《募集資金三方監管協議》。 該協議明確了各方的權利和義務。
根據公司2014年第二次臨時股東大會審議通過，募集資金項目“年產1萬噸原油、天然氣、液化天然氣管道輸送設施專用鋼及鈦合金復合管項目”實施主體由公司變更為浙江天冠久立特種材料股份有限公司(以下簡稱天冠久立公司)，實施地點不變。6月17日，本公司、天冠久立公司、國信證券股份有限公司、中國工商銀行湖州市吳興分行簽署了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。
上述監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵循。
(2)募集資金專用賬戶的存儲
截至2014年12月31日，募集資金存放明細如下:
三。本年募集資金實際使用情況
(一)募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表見本報告附件1。
(二)募集資金投資項目異常情況的說明。
公司募集資金投資項目不存在異常。
(3)募集資金投資項目不能單獨核算的說明。
公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算的情況。
四、改變募集資金投資項目的資金用途。
經2014年5月5日第三屆董事會第三十次會議決議，2014年第一次債券持有人大會和2014年第二次臨時股東大會審議通過，“年產1萬噸原油、天然氣、液化天然氣管道輸送設施專用鋼及鈦合金復合管項目”實施主體由本公司變更為控股子公司天冠久立公司，實施內容和地點不變。上述變更，履行了公開信息披露的義務。本項目資金使用情況詳見本報告附件1。
動詞 （verb的縮寫）募集資金使用和披露中存在的問題
公司募集資金的使用和披露不存在重大問題。
浙江久立特種材料科技有限公司
2015年3月14日
附件1
募集資金使用對照表
2014
編制單位:浙江久立特種材料科技有限公司單位:人民幣萬元。
股票代碼:002318股票簡稱:久立特材公告編號: 2015-023
浙江久立特種材料科技有限公司
關于召開2014年年度股東大會的通知
一、會議的基本情況
(一)股東大會屆次:浙江久立特種材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2014年年度股東大會。
(二)召集人:本次股東大會的召集人為公司第四屆董事會。
(三)會議合法合規性說明:公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于召開2014年年度股東大會的議案》。公司董事會認為，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
網絡投票時間為2015年4月9日至4月10日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年4月10日上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00。
(五)會議地點:湖州市吳興區八里店中興大道1899號公司三樓會議室。
(六)會議召開方式:本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統為公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
(7)出席人員:
1.于2015年4月7日下午交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
公司上述股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決，股東代理人無需為公司股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.本公司聘請的見證律師。
二。會議將審議的事項
1.審議2014年度董事會工作報告；
2.審議2014年度監事會工作報告；
3.審閱2014年年度報告及其摘要；
4.審議關于2014年度財務報表的議案；
5.審議《關于公司2014年度利潤分配的議案》；
6.審議《關于公司2015年度日常關聯交易的議案》。
7.審議《關于公司2015年度聘請審計機構的議案》；
公司將對中小投資者即除上市公司董事、監事、高級管理人員以外的股東以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東的投票情況進行單獨統計和披露。
三、會議登記方法
(2)注冊地:公司董事會辦公室。
(三)報名方式:
1.自然人股東親自出席的，憑本人身份證和證券賬戶卡登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書和委托人證券賬戶卡進行登記。
2.法人股東法定代表人在場的，憑本人身份證、法定代表人身份證明或授權委托書、法人營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡進行登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、法人營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡進行登記。
3.異地股東可持上述相關文件通過信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
4.代理投票委托書由委托人簽署的，授權簽署的委托書或者其他授權文件應當經過公證。
四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址)進行投票。
(一)通過交易系統投票的投票程序:
1.通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2.投票期間，將在交易系統中掛牌一只投票證券，股東通過申報購買委托對投票事項進行表決:
■
3.股東表決的具體程序如下:
(1)輸入一個買入指令；
(2)輸入投票代碼；
(3)在“買入價格”下填寫股東大會提案序號，其中1.00元代表提案1，2.00元代表提案2，以此類推?？傎~單對應于100.00元的申報價格，代表對所有賬單的一次性投票。
本次股東大會所有提案對應的申報價格為:
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(4)在“委托股數”下輸入表決意見:
■
(5)確認委托完成。
4.計票原則:計票時，同一投票只能選擇一種投票方式，可以是現場投票，也可以是網絡投票。如果重復投票，應以第一次投票為準。
5.注意事項:
(1)網絡投票不可取消；
(2)同一投票項目只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
(3)同一投票權同時通過交易系統和互聯網投票，以第一次為準；
㈡通過互聯網投票的具體程序:
1.股東獲得身份認證的具體程序:
根據《深圳證券交易所投資者互聯網服務身份認證實施細則》，股東可以使用服務密碼或數字證書進行身份認證。
(1)申請服務密碼的流程
登錄網站:“密碼服務區”；填寫“姓名”、“證券賬號”、“身份證號”等信息，設置6-8位服務密碼；如果申請成功，系統將返回一個4位數的激活校驗碼。
(2)激活服務密碼
股東使用“激活校驗碼”通過深交所交易系統激活服務密碼。服務密碼通過交易系統成功激活后，一半日本人都可以使用。服務密碼激活后長期有效，參與其他網絡投票時無需重新激活。申請數字證書，可向深圳證券信息公司或其授權的發行機構提出申請。
2.股東根據獲取的服務密碼或數字證書在互聯網投票系統中登錄網站進行投票。
(1)登錄并在“上市公司股東大會名單”中選擇“浙江久立特種材料科技股份有限公司2014年度股東大會投票”；
(4)確認并發送投票結果。
3.投資者通過深圳證券交易所互聯網系統進行網絡投票的起止時間為2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00。
動詞 （verb的縮寫）其他人
(1)聯系方式
會議聯系人:壽浩天
聯系部門:浙江久立特種材料科技股份有限公司董事會辦公室
電話:，
傳真號碼:
地址:湖州市吳興區八里店中興大道1899號
郵政編碼:313028
(2)半天時間，出席會議的股東食宿交通自理；
(3)出席會議的股東需出示登記手續中所列的文件。
不及物動詞參考文件
1.公司第四屆董事會第七次會議決議；
2.其他備查文件。
附件:授權委托書
委任狀
茲授權先生(女士)代表本公司(個人)出席浙江久立特種材料科技股份有限公司2014年年度股東大會，并按照以下指示代表本人對以下議案進行表決。如果委托人未能就表決權的形式和方式作出具體指示，受托人可以按照自己的意愿投票。
■
客戶姓名或簽名:客戶持有的股份數:
客戶身份證號(營業執照號):客戶股東賬戶:
受托人簽名:受托人身份證號碼:
委托書有效期:委托日期:年月日。
注意:
1.如果您想對提案投贊成票，請在“同意”欄的相應位置打“√”；如要對該議案投反對票，請在“否”欄相應位置打“√”；如果您想對該議案投棄權票，請在“棄權”欄的相應位置打“√”。
2.委托書以上述格式剪報、復印或自制有效；單位的委托書應加蓋單位公章。
股票代碼:002318股票簡稱:久立特材公告編號: 2015-024
浙江久立特種材料科技有限公司關于收購控股
關于子公司湖州久立穿孔有限公司股權的公告。
特別說明:
1.本次股權收購不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
2.本次交易完成后，浙江久立特種材料科技有限公司對湖州久立穿孔有限公司的持股比例由97.05%增至100%。
一、交易概述
1.交易的基本信息
鑒于湖州久立射孔有限公司(以下簡稱“射孔公司”)的四名自然人股東張建新、任慧英、胡振華、周月根要求浙江久立特種材料科技有限公司(以下簡稱“公司”)轉讓其所持股份，經友好協商，決定以272萬元收購張建新等四人持有的射孔公司2.95%的股份。轉讓完成后，公司將持有穿孔公司100%的股權。
本次股權收購不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不屬于風險投資。
2.交易批準和批準
2015年3月14日，公司第四屆第七次董事會審議通過了《關于公司收購控股子公司湖州久立穿孔有限公司股權的議案》。根據深圳證券交易所、《公司章程》和公司授權管理制度的相關規定，本次交易無需提交股東大會審議。
二。交易對手的基本信息
對方:張建新。
國籍:中國。
身份證號碼:330501 * * * * * * 6556
交易對手:任慧英。
國籍:中國。
身份證號碼:519002 * * * * * * 9446
對方:胡振華。
國籍:中國。
身份證號碼:330501 * * * * * * 655x
交易對手:周月根
三、交易對象的基本情況
1、目標的基本情況
企業名稱:湖州久立穿孔有限公司
地址:湖州市吳興區八里店鎮毛家橋村
法定代表人:董
注冊資本:1150萬元
公司類型:有限責任公司
經營范圍:不銹鋼圓鋼、金屬材料(貴金屬及加工材除外)熱軋穿孔，不銹鋼棒、線、管、帶、板加工銷售，儀器儀表、通訊設備、自動化設備及配件、建筑五金、日用百貨銷售。
經營期限:2001年3月8日至2016年3月7日。
2.收購前，穿孔公司的股權結構如下:
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3.射孔公司財務數據
截至2014年12月31日，穿孔公司資產總額為145，803，940.82元，凈資產為117，555，844.69元，營業總收入為602，502，739.11元，凈利潤為8，899，928.70元(以上數據已由田健會計師事務所(特殊普通合伙)記錄在案)。
四。本次交易的主要內容
1.股權轉讓價格
經過友好協商，最終轉讓價格如下:
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2.付款方式
公司應于2015年3月20日前以銀行轉賬方式向轉讓方支付全部稅后股權轉讓價款。
3.本協議經雙方簽字并經公司董事會批準后生效。
動詞 （verb的縮寫）其他交易
本次交易不涉及人員安置、土地租賃和債務重組。
不及物動詞本次交易的目的及其對公司的影響
七。獨立董事對本次交易的意見
公司收購控股子公司穿孔公司股權的定價經雙方充分協商，未發現損害公司及其他股東的合法權益；本次收購符合公司業務發展的需要，符合相關法律法規和《公司章程》的規定；本次收購不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。轉讓股權權屬清晰，不存在抵押、司法凍結等法律障礙。全體獨立董事同意公司以自有資金272萬元收購張建新、任慧英、胡振華、周月根等4名自然人股東，持有九里射孔公司2.95%的股份。
八。參考文件
1.公司第四屆第七次董事會決議；
2.股權轉讓協議。
股票代碼:002318股票簡稱:久立特材公告編號: 2015-018
