證券代碼:000401證券簡稱:冀東水泥公告編號: 2016-116
唐山冀東水泥有限公司
第七屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于2016年11月17日發出召開第七屆董事會第二十九次會議的通知。會議于2016年11月21日以通訊方式召開，會議應到董事9人，實際表決董事9人。監事會成員和公司高級管理人員對該議案進行了審議。會議由董事長蔣德毅先生召集并主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了所列議案，并通過表決形成如下決議:
一、審議通過《關于轉讓唐山海螺型材有限公司40%股權的議案》。
表決結果:九票贊成，零票反對，零票棄權。
詳見公司于2016年11月22日在巨潮資訊網()、中國證券報和刊登的《關于轉讓唐山海螺型材股份有限公司40%股權的公告》。
二。審議通過了《關于2016年度增加日常業務關聯交易的議案》。
本議案涉及關聯交易。關聯董事蔣德毅先生、蔣先生、俞九洲先生、鄭先生、俞寶馳先生回避表決，非關聯董事參加表決。
表決結果:四票贊成，零票反對，零票棄權
詳見公司于2016年11月22日刊登在巨潮資訊網()、中國證券報和的《關于2016年度日常業務關聯交易增加的公告》。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2016 . 11 . 21
唐山冀東水泥股份有限公司獨立董事
增加2016年的日常運營
關于關聯交易的獨立意見
(2016年11月21日)
根據《上市公司設立獨立董事的指導意見》和公司章程的規定，作為公司獨立董事，我們審議了《關于2016年度增加日常業務關聯交易的議案》，并聽取了管理層的說明?；讵毩?、客觀、公正的立場，我們特此就該事項發表如下獨立意見:
1.本次籌劃的關聯交易是與公司日常生產經營相關的正常交易，符合公司及全體股東的利益。公司董事會在審議上述關聯交易前已征求了我們的意見。
2.本次籌劃的日常關聯交易屬于正常的經營活動，在平等互利的基礎上進行，定價公允。
3.本次擬進行的關聯交易對公司的獨立性無影響，公司業務不會因該等交易而依賴于關聯方或受關聯方控制，不會損害其他股東的利益。
4.董事會審議上述關聯交易時，關聯董事履行了回避表決的義務，上述關聯交易的審議程序合法合規。
我們認為，上述關聯交易定價合理，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司和中小股東的利益。
獨立董事簽名:寧亞平、劉、柴朝明
證券代碼:000401證券簡稱:冀東水泥公告編號: 2016-117
唐山冀東水泥有限公司
唐山海螺型材有限公司40%股權上市轉讓公告
特別提示:本次轉讓以在產權交易所公開掛牌方式進行，交易成功與否不確定。請注意投資風險。
一、交易概述
唐山海螺型材有限公司(以下簡稱“唐山海螺型材公司”)是唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)的子公司。根據公司新的戰略發展規劃，公司擬在北京產權交易所公開轉讓其持有的唐山海螺型材公司40%的股權，掛牌底價為195，822.24萬元(具體掛牌底價以國有資產管理機構核準的評估值為準)。
公司于2016年11月21日召開第七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于轉讓唐山海螺型材有限公司40%股權的議案》(表決結果:九票同意，零票反對，零票棄權)。
本次上市轉讓無需股東大會或政府相關部門批準。唐山海螺型材公司另一股東蕪湖海螺型材科技有限公司董事會已同意放棄優先轉讓權。
這是公開掛牌轉讓，不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對手的基本情況
本次交易在北京產權交易所公開交易，交易對手尚未確定。
三、交易對象的基本情況
1.基礎資產概述
企業名稱:唐山海螺型材有限公司
注冊資本:壹億陸仟萬元整。
地址:高新區火炬路
企業類型:其他有限責任公司
經營范圍:塑料型材、門窗及五金配件的制造、銷售；新型建材產品的開發與研究。
唐山海螺型材公司成立于2002年。截至2016年8月31日，蕪湖海螺型材科技有限公司出資9600萬元，持股60%。公司出資6400萬元，持有其40%的股權，賬面價值14289.05萬元，評估值19582.22萬元。
唐山海螺型材有限公司控股股東蕪湖海螺型材科技有限公司已放棄優先轉讓權。本次轉讓的唐山海螺型材有限公司40%股權不存在權屬糾紛(包括抵押、質押或其他第三方權利)，不存在與資產相關的重大糾紛、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
2.唐山海螺型材公司財務狀況
經具有證券從業資格的大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計(大信審字[2016]第1-01787號，標準無保留意見)，唐山海螺型材公司2016年1-8月財務狀況如下:
單位:元
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3.唐山海螺型材公司評價
經具有證券資格的北京尤果大正資產評估有限公司(大正評報字(2016)第356a號)評估，唐山海螺型材公司全部股東權益賬面價值以2016年8月31日為基準日為35，692.56萬元。收益法評估結果為48，955.56萬元，增加13，263萬元，增長率為37.16%。資產基礎法評估結果為44，729.99萬元，增加9，037.44萬元，增長率為25.32%。
(1)收益法評估結果
在持續經營的前提下，截至評估基準日2016年8月31日，唐山海螺型材有限公司全部股東權益賬面價值為35，692.56萬元，收益法評估結果為48，955.56萬元，增值13，263萬元，增值率為37.16%。
(2)資產基礎法的評估結果
截至評估基準日，唐山海螺型材有限公司所有者權益賬面價值為35，692.56萬元，評估值為44，729.99萬元，增值9，037.44萬元，增值率為25.32%。評估結論詳見評估明細表。
資產基礎法評估結果匯總表
金額單位:人民幣萬元
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考慮到唐山海螺型材公司可以單獨作為盈利主體進行評估，結合本次評估的目的，投資者主要考慮唐山海螺型材公司未來能為投資者提供的收益。因此，最終評估結論為收益法，即唐山海螺型材公司2016年8月31日的全部股東權益市值為48，955.56萬元。
以上資產評估結論摘自評估報告正文。欲了解本次評估項目的詳細情況和了解評估結論的投資者，請仔細閱讀我公司當日在巨潮資訊網披露的評估報告正文。
截至2016年8月31日，公司未向唐山海螺型材公司提供任何形式的擔保和財務資助。
四。交易協議的主要內容
因為這個交易是在產權交易所公開掛牌，所以還沒有確定受讓方，也沒有簽訂協議。
動詞 （verb的縮寫）涉及資產出售的其他安排
本次交易所得款項將用于補充公司流動資金。此外，本次交易不涉及人員安置等安排。
不及物動詞出售資產對公司的影響
唐山海螺型材公司40%股權轉讓完成后，不再是公司的子公司。
根據財務部門以上市底價195，822.24萬元計算，若2016年交易完成，預計2016年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤增加約4700萬元(最終影響數據以股權轉讓最終交易價格及會計師審計為準)，對公司2016年經營將產生積極影響。
七。參考文件
1.第七屆董事會第二十九次會議決議。
2.北京尤果大正資產評估有限公司出具的大正評報字(2016)第356A號評估報告
證券代碼:000401證券簡稱:冀東水泥公告編號: 2016-118
唐山冀東水泥股份有限公司關于2016年度增加日常業務關聯交易的公告
一、日常關聯交易基本情況
1.關聯方交易概述
根據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《上市規則》)的有關規定，結合公司實際情況，公司擬增加2016年度日常業務關聯交易6，351.15萬元。其中，向冀東發展集團有限公司(以下簡稱“冀東集團”)下屬子公司購買設備43萬元，提供租賃121.39萬元，向冀東集團控股股東北京金宇股份有限公司(以下簡稱“金宇股份”)下屬子公司購買材料3697.82萬元，產品1777.94萬元，勞務7110元。
(1)公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于2016年增加日常業務關聯交易的議案》。關聯董事蔣德毅、蔣、俞九洲、鄭、俞寶遲回避表決，任前進及三名獨立董事參加表決，同意4票，反對0票，棄權0票。
(2)最近12個月經公司董事會批準的關聯交易合計28，843.45萬元(含本次)，占最近一期經審計的歸屬于公司股東凈資產的2.87%。根據《上市規則》和《公司章程》的規定，本次關聯交易無需提交股東大會批準。
2.關聯交易的預期類別和金額
單位:萬元
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3.自年初至本報告披露日，公司及冀東集團下屬子公司累計發生設備購置費11，837.17萬元，租賃費15.01萬元。
4.公司及下屬分公司、子公司可在上述額度內進行轉讓，具體交易金額和內容以公司與上述關聯方簽訂的合同為準。
第二，介紹關聯人和關聯關系
1.冀東發展集團有限公司
(1)基本信息
法定代表人:劉文艷。
注冊資本:247，950.408萬元。
公司類型:有限責任公司
地址:唐山市豐潤區林吟路東側
經營范圍:通過控股、參股、兼并、租賃等方式經營資本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建筑材料(木材、石灰除外)、黑色金屬材料及金屬礦產品、電子產品、化工產品(涉及行政許可的除外)、化肥、石油焦、五金、電力、水泥機械及設備、塑料及橡膠制品、石膏及其制品、食用農產品、鋼材、針紡織品的批發零售；貨物和技術的進出口業務(國家限制或禁止的項目除外)；普通運費；對外承包工程:承包與其實力、規模和業績相適應的對外工程，派遣實施上述境外工程所需的境外勞務人員；煤炭批發；設備工程制造技術咨詢， 安裝和調試；露天建筑白云石開采(限于玉田，取得資質后方可開采)；以下經營限于分支機構:生產銷售骨料、建筑材料、混凝土結構構件、耐火制品、石膏、水泥制品、混凝土添加劑、水泥助磨劑、澆注料及其他添加劑；新材料技術推廣服務。(以上項目涉及國家專項審批，未經批準不得經營)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
(2)截至2016年9月30日，冀東集團總資產635.63億元，凈資產144.94億元；2016年1-9月營業總收入129.66億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-6.15億元(未經審計)。
截至2015年12月31日，冀東集團總資產628.45億元，凈資產144.5億元；2015年營業收入177.58億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-17.02億元。(已審計)
(3)與公司的關聯關系:為公司控股股東，符合《股票上市規則》第10.1.3條第(一)項的要求。
(4)履約能力分析:本次交易為公司向關聯企業購買設備并提供租賃。關聯方公司是依法存在并持續經營的獨立法人，主要從事水泥機械設備、石膏及其制品的批發和零售，以及對外承包工程技術咨詢、煤炭批發、設備工程制造、安裝、調試，具有履約能力。
2.北京金宇股份有限公司
(1)基本信息
法定代表人:姜德義
注冊資本:10，677，771.134萬元。
公司類型:股份公司(臺港澳及國內合資上市)
地址:北京市東城區北三環東路36號
經營范圍:制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地產開發與管理；物業管理；銷售自產產品。
(2)截至2016年9月30日，金隅股份總資產1422.45億元，凈資產481.1億元；2016年1-9月營業總收入326.75億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤22.7億元(未經審計)。
截至2015年12月31日，金隅股份總資產1307.47億元，凈資產421.82億元；2015年營業收入409.25億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤20.17億元。(已審計)
(3)與公司的關聯關系:作為公司控股股東的控股股東符合《股票上市規則》第10.1.3條第(一)項的要求。
(4)履約能力分析:本次交易為公司向關聯企業采購材料、銷售產品、提供勞務。關聯方公司是依法存在并持續經營的獨立法人，主要制造建材、家具、建筑五金；房地產開發與管理；物業管理等。，具備執行能力。
三。關聯交易的主要內容
1.公司與上述關聯方的關聯交易均為市場價格。
2.具體關聯交易協議具體在實際購買或服務發生時簽訂。
第四，關聯交易的目的及其對上市公司的影響
公司與關聯方的關聯交易可以充分發揮公司的產品優勢和服務特點，利用關聯方的產品和資源為公司生產經營服務并為其提供運輸服務，實現資源的合理配置。
日常關聯交易是在平等互利的基礎上進行的，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會損害公司利益或影響公司的獨立性。公司主營業務不會因為該類交易而對關聯方產生依賴。
動詞 （verb的縮寫）獨立董事的意見
不及物動詞參考文件
1.第七屆董事會第二十九次會議決議
2.獨立董事的意見
